证券代码：301075     证券简称：多瑞医药    公告编号：2022-109



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              第一届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第十七次会议通知于 2022 年 12 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于

2022 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席

赵宏伟先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》规定。经与会监事审议，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    公司及子公司因正常经营需要，拟继续接受关联方上海智同医药

科技有限公司的研发服务，预计关联交易总金额不超过 180 万元；预

计向关联方朗皓医疗科技（湖南）有限公司采购一次性可视双腔支气

管插管等产品，总金额不超过 2,600 万元。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐
机构对该事项出具了同意的核查意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （二）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综合

授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

    公司及子公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行等银行申

请不超过 60,000 万元综合授信额度,公司实际控制人邓勇或控股股

东西藏嘉康时代科技发展有限公司为公司向上述银行申请综合授信

额度提供总额不超过 60,000 万元的担保。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐

机构对该事项出具了同意的核查意见。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （三）审议通过《关于制定<监事会印章管理制度>的议案》

   为规范公司监事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和

安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    三、备查文件

   （一）第一届监事会第十七次会议决议。

   特此公告。




                                  西藏多瑞医药股份有限公司

                                                     监事会

                                          2022 年 12 月 6 日