西藏多瑞医药股份有限公司

                         董事会印章管理制度


                              第一章    总则


第一条   为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会印章保
         管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，制定本制
         度。本制度下文所称“印章”，均指董事会印章。
第二条   董事长是董事会印章管理的主管领导。


                        第二章    印章的刻制和停用


第三条   印章的刻制须经董事长签字同意后由证券事务部负责办理。
第四条   因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会秘
         书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封
         存或销毁。


                          第三章    印章的保管


第五条   印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管。
第六条   印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存。不可私自委托其
         他人代管。
第七条   印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交
         人、移交时间、图样等信息。


                         第四章    印章的使用范围


第八条   印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、
         声明、信函等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有“西藏多瑞
         医药股份有限公司董事会”字样。
第九条   严禁在没有具体内容的空白纸张上加盖印章。


                        第五章    印章的使用程序


第十条   以公司董事会名义发出的行政文件、重要便函、委托书、有关报表、
         信件等需要加盖董事会印章的，每次用印都必须严格按照本制度执行，
         经董事会秘书审批后报董事长批准方可用印。
第十一条 印章保管人在盖章前，必须核对审批手续。审批手续不齐全的，不予
         加盖印章。对特殊原因（如相应权限人出差等）无法履行正常审批手
         续的，可由印章使用申请人会同印章保管人，通过电话、短信等方式
         报相应权限人批准后盖章，但印章保管人必须登记备案，并及时补办
         审批手续。
第十二条 印章实行登记制度。印章保管人应对用印情况及时进行登记，整理审
         批手续存档，以便查询。
第十三条 印章不得带出办公区以外使用。如特殊情况确需携带外出使用时，须
         经董事长同意且由印章保管人与申请人同行，印章保管人负责监督印
         章的使用与登记备案。


                             第六章    罚则


第十四条 有关人员违反本制度，对加盖印章审核不严、不按规定程序使用印章、
         擅自将印章带出使用，在没有具体内容的空白纸张上加盖印章的，给
         公司名誉、声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠
         纷等，公司将视情节轻重及其所造成后果是否严重，除给予经济处罚
         外，还将对有关负责人处以通报批评、降职、免职、辞退、除名等行
         政处分直至追究其法律责任。


                             第七章    附则
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自董事会审议通过之日起执行。