多瑞医药：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-12-06
证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2022-108
西藏多瑞医药股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十九次会议决定于 2022 年 12 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东
大会。先将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议
审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日 09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权
他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路泛海国际
SoHo 城 4 栋 6 楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
《关于公司及子公司向民生银行等银行申
3.00 请综合授信并由关联人提供担保暨关联交 √
易的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。详情请
参阅公司 2022 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露网站披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持
股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东
账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方
式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。
2、登记时间：2022 年 12 月 22 日，上午 10:00-11:30，下午
14:30-17:30；
3、登记地点：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路泛海国际
SoHo 城 4 栋 6 楼
4、会议联系方式：联系人：刘颖
联系电话：027-83868180
联系传真：0895-4892099
电子邮箱：xizangduorui@duoruiyy.com
联系地址：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路泛海国际 SoHo
城4栋6楼
5、其他事项：
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛
查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
请参照附件 1。
五、备查文件
西藏多瑞医药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351075”，投票简称为“多瑞投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2022 年 12 月 22 日 09:15-15:00
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 作为西藏多瑞医药股份有限公司的股东，
兹委托________女士/先生代表 本人（本单位）出席西藏多瑞
医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本
授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，
代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备
提案 注 同 反 弃
提案名称
编码 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修改公司章程的议案》 √
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的 √
议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的 √
议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的 √
议案》
2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的 √
议案》
2.07 《关于修订<投资者关系管理制度> √
的议案》
《关于公司及子公司向民生银行等
3.00 银行申请综合授信并由关联人提供 √
担保暨关联交易的议案》
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的
栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
止。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件3：
西藏多瑞医药股份有限公司
2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信
函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日
