证券代码：301075     证券简称：多瑞医药       公告编号：2022-115



                   西藏多瑞医药股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）

2022 年第二次临时股东大会通知于 2022 年 12 月 6 日以公告形式发

出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2022 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为：2022 年 12 月 22 日 09:15-15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区万松街街道云彩路

泛海国际 SoHo 城 4 栋 6 楼

    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长邓勇先生

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 5 人，代表

股份 58,185,851 股，占上市公司有效表决权总股份的 72.7323％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份

58,183,051 股，占上市公司有效表决权总股份的 72.7288％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,800 股，占上市公司有

效表决权总股份的 0.0035％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人 2 人，

代表股份 2,800 股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0035％。

    其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0
股，占上市公司有效表决权总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,800 股，占上市公

司有效表决权总股份的 0.0035％。

    3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦

（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参

会）。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议

通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

    同意 58,185,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    （二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

    2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意 58,185,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意 58,185,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意 58,185,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    同意 58,185,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    2.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
    同意 58,185,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    同意 58,185,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    2.07 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    同意 58,185,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司及子公司向民生银行等银行申请综

合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

    同意 5,609,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    其中，中小股东总表决情况：同意 2,800 股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    北京中伦（武汉）律师事务所康宇杰、石凯思律师出席，见证

了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大

会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程

序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    （一）2022 年第二次临时股东大会决议；

    （二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有

限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                    西藏多瑞医药股份有限公司

                                                        董事会

                                            2022 年 12 月 22 日