证券代码：301075     证券简称：多瑞医药    公告编号：2022-117



                   西藏多瑞医药股份有限公司

    关于 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、更正原因

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12

月 22 日披露了《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股

份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》，具体内容详

见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经事

后审核发现，法律意见书中议案表决情况出现差错，现将相关内容进

行更正。

    二、更正内容

    1.审议并通过《关于修改公司章程的议案》

    更正前：

    该议案的表决情况为：同意 58,183,051 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    更正后：
    该议案的表决情况为：同意 58,185,851 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    2.1 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    更正前：

    该议案的表决情况为：同意 58,183,051 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    更正后：

    该议案的表决情况为：同意 58,185,851 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    2.2 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    更正前：

    该议案的表决情况为：同意 58,183,051 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
    更正后：

    该议案的表决情况为：同意 58,185,851 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    2.3 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    更正前：

    该议案的表决情况为：同意 58,183,051 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    更正后：

    该议案的表决情况为：同意 58,185,851 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    2.4 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    更正前：

    该议案的表决情况为：同意 58,183,051 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    更正后：

    该议案的表决情况为：同意 58,185,851 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    2.5 审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

    更正前：

    该议案的表决情况为：同意 58,183,051 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    更正后：

    该议案的表决情况为：同意 58,185,851 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    2.6 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    更正前：
    该议案的表决情况为：同意 58,183,051 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    更正后：

    该议案的表决情况为：同意 58,185,851 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    2.7 审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    更正前：

    该议案的表决情况为：同意 58,183,051 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    更正后：

    该议案的表决情况为：同意 58,185,851 股，占出席本次股东大

会有表决权股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本

次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占

出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。

    上述更正不会导致议案审议结果的变更。除上述更正内容以外，
法律意见书其余内容不变。更正后的法律意见书详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，

敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露审核工作，提

高信息披露质量。

    特此公告。




                                   西藏多瑞医药股份有限公司

                                                       董事会

                                           2022 年 12 月 23 日