证券代码：301075       证券简称：多瑞医药     公告编号：2023-007



                   西藏多瑞医药股份有限公司

              第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第二十次会议通知于 2023 年 2 月 12 日以邮件、微信形式发出,并于

2023 年 2 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会

议由董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监

事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与

会董事审议，形成如下决议。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独

立董事候选人的议案》

    经与会董事认真讨论和审议，同意提名邓勇先生、张绍忠先生、

邓勤先生、金芬女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，

自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。非独立董事在任职期间不领取董事薪酬，根据其所

任职岗位领取岗位薪酬。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独

立董事候选人的议案》

    经与会董事认真讨论和审议，提名刘颖斐女士、祁飞先生、王运

国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023

年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之

日止。独立董事的津贴标准与第一届董事会保持一致，即在任职期间

领取董事津贴 8 万元（税前）/年。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （三）审议通过《关于暂缓实施部分募投项目的议案》
       经审议，公司董事会认为“年产 1600 万袋醋酸钠林格注射液（三

期）项目”暂缓实施是根据公司目前实际情况做出的审慎决定，项目

的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情

形，不会对公司的正常经营产生不利影响；未违反中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未违反公司《募

集资金管理制度》的规定。

       公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了

同意的核查意见。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》

    经审议，公司董事会同意将募集资金人民币 26,300,000.00 元自

募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。

       公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了

同意的核查意见。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

   （五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、新增实施主

体及使用募集资金向控股子公司出资和提供借款实施募投项目的议

案》

    经审议，公司董事会同意募投项目“新产品开发项目”中部分子

项目变更，并增加公司控股子公司武汉市瑞蒂莲医药科技有限公司

（以下简称“瑞蒂莲”）作为募投项目“新产品开发项目”的实施主

体并使用募集资金向该公司出资和提供借款以实施募投项目。

       公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了

同意的核查意见。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （六）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额

度的议案》

    经审议，公司董事会同意在保证公司及子公司资金流动性及安全

性前提下，使用自有资金进行现金管理的最高额度由不超过人民币

5,000 万元增加至不超过人民币 15,000 万元（含本数），在该额度内

资金可以滚动使用，管理期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月

内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上
述事宜。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了

同意的核查意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

   （七）审议通过《关于公司及子公司向中国银行等银行申请新增

综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》

    经审议，公司董事会同意公司及子公司向中国银行昌都分行等银

行申请新增不超过 15,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人邓

勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司向上述银行申请新增综合授

信额度提供总额不超过 15,000 万元的担保。

    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐

机构对该事项出具了同意的核查意见。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邓勇、张

绍忠、邓勤回避表决。

    表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

   （八）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》

    公司董事会定于 2023 年 3 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时

股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

       三、备查文件

   （一）第一届董事会第二十次会议决议。

       特此公告。




                                        西藏多瑞医药股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2023 年 2 月 15 日