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公司公告

多瑞医药:关于董事会换届选举的公告2023-02-17  

                        证券代码:301075     证券简称:多瑞医药     公告编号:2023-009



                   西藏多瑞医药股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会

将于 2023 年 2 月 20 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公

司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第一届董事会第二十次会议,审

议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选

人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候

选人的议案》。公司第一届董事会独立董事对本次董事会换届选举相

关事项发表了同意的独立意见。

    公司第二届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立

董事 3 名。经审核,公司第一届董事会提名邓勇先生、张绍忠先生、

邓勤先生、金芬女士为第二届董事会非独立董事候选人;第一届董事

会提名祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生为公司第二届董事会独立

董事候选人(上述候选人简历详见附件)。
    公司第一届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认

为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定

的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员

的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董

事总数的二分之一。

    独立董事候选人祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生已取得上市

公司独立董事资格证书,其中刘颖斐女士、王运国先生为会计专业人

士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异

议后,方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并通过累积

投票制选举产生。

    第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保

董事会的正常运作,第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍

将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠诚、勤

勉履行董事义务和职责。

    特此公告。




                                    西藏多瑞医药股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 2 月 15 日
附件:第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、邓勇:邓勇先生个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2021 年年度报告》。

    截至本公告日,邓勇先生通过西藏嘉康时代科技发展有限公司、

西藏清畅企业管理合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司股份

3,372.25 万股,占公司总股本的 42.15%,为公司的实际控制人。邓

勇先生与邓勤先生系兄弟关系,与持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受到中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

2、张绍忠:张绍忠先生个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2021 年年度报告》。

    截至本公告日,张绍忠先生通过西藏嘉康时代科技发展有限公司

间接持有公司股份 933.56 万股,占公司总股本的 11.67%,与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在其他关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条
所规定的情形,亦不是失信被执行人。

3、邓勤:邓勤先生个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2021 年年度报告》。

    截至本公告日,邓勤先生通过西藏嘉康时代科技发展有限公司间

接持有公司股份 746.85 万股,占公司总股本的 9.34%,邓勤先生与

邓勇先生系兄弟关系,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,未受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

4、金芬:金芬女士个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2021 年年度报告》。

    截至本公告日,金芬女士通过西藏清畅企业管理合伙企业(有限

合伙)间接持有公司股份 39.08 万股,占公司总股本的 0.49%,与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在其他关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4

条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历:
1、祁飞:祁飞先生个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2021 年年度报告》。

    截至本公告日,祁飞先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,亦

不是失信被执行人。

2、刘颖斐:刘颖斐女士个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2021 年年度报告》。

    截至本公告日,刘颖斐女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,

亦不是失信被执行人。

3、王运国:王运国先生个人简历请详见公司于 2022 年 4 月 15 日在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《2021 年年度报告》。

    截至本公告日,王运国先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形,

亦不是失信被执行人。