证券代码：301075     证券简称：多瑞医药     公告编号：2023-028



                   西藏多瑞医药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会专
门委员会及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公
                              告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、

3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了 2 名非职工

代表监事，与公司 2023 年 2 月 15 日召开的职工代表大会选举产生

的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均为自公司

2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

    2023 年 3 月 6 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二

届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、各专门委员

会委员及第二届监事会监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、内

部审计负责人及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，

现将相关情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况

    公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立
董事 3 名。具体成员如下：

    （一）非独立董事：邓勇先生（董事长）、张绍忠先生（副董事

长）、邓勤先生、金芬女士

    （二）独立董事：祁飞先生、刘颖斐女士（会计专业人士）、王

运国先生（会计专业人士）

    公司第二届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举

通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未

超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的

要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董

事简历详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于董事

会换届选举的公告》。（公告编号：2023-009）

    二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

      专门委员会名称           召集人            委员
         审计委员会            刘颖斐         王运国、祁飞
         提名委员会             祁飞          邓勇、刘颖斐
      薪酬与考核委员会          祁飞          邓勤、刘颖斐
         战略委员会             邓勇         张绍忠、王运国

    专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专

业人士，符合相关法规的要求。

    上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第

二届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于 2023 年 2 月 17 日在

巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2023-009）
       三、公司第二届监事会组成情况

     公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、

职工代表监事 1 名，具体成员如下：

     （一）非职工代表监事：赵宏伟先生（监事会主席）、周佳丽女

士

     （二）职工代表监事：王堂先生

     公司第二届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举

通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三

分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

     上述监事简历详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-010）以及《关于

职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编

号：2023-008）

       四、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的

情况

     总经理：邓勇先生

     副总经理：金芬女士、韦文钢先生、蔡泽宇先生、黄志纯先生、

敖博先生

     财务总监：李超先生

     董事会秘书：敖博先生

     内部审计负责人：司沛女士

     证券事务代表：刘颖女士
     上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起三年，

简历详见附件。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意

的独立意见。

     公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事

会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，

其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关法律法规的规定。

     五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

     联系人：敖博先生（董事会秘书）、刘颖女士（证券事务代表）

     联系电话：027-83868180

     传真：0895-4892099

     电子邮箱：aobo@duoruiyy.com

     办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 4 号楼 6

层

     六、公司高级管理人员任期届满离任情况

     公司第一届高级管理人员金芬女士在本次换届选举完成后不再

担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理。

     七、备查文件

     （一）第二届董事会第一次会议决议；

     （二）第二届监事会第一次会议决议；

     （三）2023 年第一次临时股东大会决议；

     （四）独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意
见。

   特此公告。




                西藏多瑞医药股份有限公司

                                  董事会

                         2023 年 3 月 6 日
附件：

1、邓勇先生简历

邓勇，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。1988 年 9 月至 1993 年 6 月，担任荆州市中心医院住院医师；

1993 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于中国医药物资供销中南公司；

1997 年 1 月至 1999 年 12 月，系自由职业者；2000 年 1 月至 2000 年

12 月，就职于湖北益康医药有限公司；2001 年 1 月至 2002 年 4 月，

担任湖北庆生堂医药有限公司总经理；2002 年 5 月至 2020 年 6 月，

担任博瑞佳执行董事兼总经理；2013 年 7 月至 2020 年 6 月，担任般

瑞佳总经理；2017 年 5 月至 2020 年 5 月，担任湖北多瑞董事长；2017

年 12 月至 2018 年 12 月，担任本公司董事长；2018 年 12 月至今，

担任本公司董事长兼总经理。

2、金芬女士简历

金芬，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册

企业理财师、本科学历。2002 年 5 月至 2013 年 6 月担任博瑞佳财务

经理；2013 年 7 月至 2019 年 8 月，担任般瑞佳财务经理；2016 年

12 月至 2017 年 11 月担任本公司监事；2017 年 12 月至 2019 年 4 月，

担任本公司财务总监；2019 年 5 月至 2023 年 3 月，担任本公司董事

会秘书；2019 年 5 月至今，担任本公司副总经理。

3、韦文钢先生简历

韦文钢，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。1993 年 3 月至 1996 年 7 月，就职于广东大印象保健品有限
公司；1996 年 9 月至 2000 年 7 月，就职于广州市自然饮有限公司；

2000 年 8 月至 2001 年 10 月，就职于广东宏远集团药业有限公司；

2001 年 11 月至 2002 年 4 月，自由职业；2002 年 5 月至 2014 年 3 月，

担任博瑞佳销售总监；2014 年 4 月至 2016 年 5 月，担任般瑞佳销售

总监；2016 年 6 月至 2019 年 10 月，担任新拓展医药总经理；2017

年 12 月至今，担任本公司副总经理。

4、蔡泽宇先生简历

蔡泽宇，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生学历，高级工程师。1996 年 7 月至 2000 年 7 月，担任湖北

省医药工业研究院助理工程师；2000 年 7 月至 2008 年 9 月，历任湖

北科益药业股份有限公司生产经理、质量经理；2008 年 10 月至 2009

年 12 月，担任武汉启瑞药业有限公司质量总监；2010 年 1 月至 2014

年 9 月，历任武汉中有药业有限公司技术副总经理、总经理；2014

年 10 月至 2018 年 12 月，担任湖北省宏源药业科技股份有限公司副

总经理，历任武汉双龙药业有限公司执行董事、总经理，湖北楚天舒

药业有限公司董事长；2019 年 9 月至今，担任湖北多瑞副董事长；

2019 年 1 月至今，担任本公司副总经理。

5、黄志纯先生简历

黄志纯，男，1969 年 7 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久

居留权，执业药师。2004 年至 2011 年担任武汉远大制药集团有限公

司生产总监；2012 年至 2014 年担任中国远大集团有限责任公司工程

部副总经理兼沈阳药大雷允上药业有限责任公司副总经理；2014 年
至 2021 年担任湖北多瑞药业有限公司总经理；2021 年 12 月至今，

担任本公司副总经理。

6、敖博先生简历

敖博，男，1986 年 8 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居

留权，注册会计师。2012 年 2 月至 2015 年 5 月担任立信会计师事务

所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 12

月担任中信证券华南股份有限公司高级经理；2020 年 1 月至 2021 年

10 月担任中信证券股份有限公司高级经理；2022 年 3 月至今，担任

本公司副总经理。

7、李超先生简历

李超，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，中级经济师。2000 年 1 月至 2002 年 5 月，担任武汉市川西化

工公司会计；2002 年 7 月至 2010 年 1 月，担任武汉市安居平化工有

限公司财务部长；2010 年 12 月至 2012 年 1 月，担任湖北和润联投

资管理有限公司财务部长；2012 年 2 月至 2013 年 7 月，担任武汉瑞

奇药业有限公司财务部长；2013 年 7 月至 2017 年 4 月，担任武汉和

润合医院管理有限公司融资总监；2017 年 5 月至 2019 年 4 月，担任

本公司财务经理；2019 年 5 月至今，担任本公司财务总监。

8、司沛女士简历

司沛，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009

年 2 月至 2013 年 6 月担任湖北博瑞佳医药科技有限公司会计；2013

年 7 月至 2020 年 4 月，担任湖北人福般瑞佳医药有限公司会计主管；
2020 年 5 月至今，担任本公司内部审计负责人。

9、刘颖女士简历

刘颖，女，1990 年 7 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居

留权，中国注册会计师。曾任中誉厚德（北京）资产管理有限公司投

资经理，2020 年 3 月加入本公司，现任职于公司证券事务部。