证券代码：301075         证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-032



                     西藏多瑞医药股份有限公司

 关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告（更正
                               后）

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、共同投资概述

    根据公司经营及战略发展的需要，为充分利用、整合各方资源优

势，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）与

关联方湖北天济药业有限公司（以下简称“湖北天济”）和非关联方十

堰鄂陕川中药材有限公司（以下简称“十堰鄂陕川”）共同出资设立子

公司十堰佳瑞和中药材有限公司（以下简称“十堰佳瑞和”）。

    十堰佳瑞和注册资本人民币 300.00 万元，认缴金额、认缴比例及

出资方式如下所示：
                             认缴出资额
    序号          股东名称                认缴比例   出资方式
                             （万元）
      1           多瑞医药     153.00     51.00%       货币
      2           湖北天济     30.00      10.00%       货币
      3       十堰鄂陕川       117.00     39.00%       货币
           合计                300.00     100.00%      ——

    本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

    本次对外投资暨关联交易事项在总经理审批权限范围内，无需提
交公司董事会审议批准。

    截至本公告披露之日，过去 12 个月内公司与关联方湖北天济累

计发生的关联交易金额为人民币 153 万元（含本次）,占公司最近一

期经审计净资产的 0.19%。

    二、关联方和其他投资方的基本情况

    （一）关联方的基本情况

    1、公司名称：湖北天济药业有限公司

    2、法定代表人：纪青松

    3、公司类型：其他有限责任公司

    4、注册地址：武汉市东西湖区走马岭街道沙松路 7 号

    5、经营范围：许可项目:药品生产;中药饮片代煎服务;食品销售;

食品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:食

品销售（仅销售预包装食品）;中草药种植;中草药收购;地产中草药（不

含中药饮片）购销;初级农产品收购;农副产品销售（除依法须经批准

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

    6、与公司关联关系：公司持有湖北天济 5.66%股份，且公司董

事、副总经理、董事会秘书金芬女士担任湖北天济董事。

    （二）其他投资方的基本情况

    1、公司名称：十堰鄂陕川中药材有限公司

    2、法定代表人：况建平

    3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    4、注册资本：200 万元人民币

    5、经营范围：一般项目:中草药收购;中草药种植;食用菌种植;蔬

菜种植;谷物种植;豆类种植;茶叶种植;烟草种植;水果种植;农副产品

销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售。（除许可业务外,

可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    三、关联交易标的基本情况

    （一）公司名称：十堰佳瑞和中药材有限公司

    （二）法定代表人：王敏

    （二）公司类型：其他有限责任公司

    （三）注册资本：300 万元人民币

    （四）经营范围：一般项目:中草药种植;农产品的生产、销售、

加工、运输、贮藏及其他相关服务;茶叶种植;烟草种植;蔬菜种植;园艺

产品种植;食用菌种植;水果种植。（除许可业务外,可自主依法经营法

律法规非禁止或限制的项目）

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    公司和湖北天济根据公平、公正、公开的原则，以出资额作价，

并根据各自认缴出资比例承担相应责任，不存在损害公司及全体股东

合法权益的情形。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    公司子公司十堰佳瑞和依托十堰市房县优质的中药材及地标产

品资源，以房县及神农架为中心辐射秦巴山区域，建设地道中药材初

加工生产基地，致力于打造成为中药材种植、采购、加工、销售为一
体的特色企业。

    本次关联交易对公司本期财务状况和经营成果不会产生重大影

响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

       六、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总

金额

    2023 年年初至今，公司及子公司与湖北天济不存在关联交易情

形（不包含本次）。

       七、备查文件

    十堰佳瑞和中药材有限公司营业执照。

    特此公告。




                                      西藏多瑞医药股份有限公司

                                                         董事会

                                                2023 年 3 月 7 日