证券代码：301075          证券简称：多瑞医药           公告编号：2023-046



                       西藏多瑞医药股份有限公司

               关于 2022 年度日常关联交易确认的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23

日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审

议通过了《关于2022年度日常关联交易确认的议案》，本议案在董事

会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就相

关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

      一、 公司2022年度日常关联交易的基本情况
                                                                     单位：万元
关联交易类                                                2022年预计 2022年实际
                 关联方        关联关系    关联交易内容
    别                                                       金额     发生金额
接受关联人     上海智同医   上海智同为公司 接受劳务
                                                             600         0
提供的劳务   药科技有限公司     关联法人  （合作研发）
                             公司预计的2022年日常关联交易金额是根据双方可能发生
                             业务进行的评估和测算，实际发生额是按照双方实际签订
                             合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。2022年
公司董事会对日常关联交易实际
                             度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，
发生情况与预计存在较大差异的
                             主要系公司根据市场情况终止舒更葡糖钠原料及注射液项
            说明
                             目，双氯芬酸钠缓释片项目研发进展不达预期所致，按照
                             合同付款的要求尚未达到费用确认的条件，属于正常经营
                             行为。
                             公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
公司独立董事对日常关联交易实
                             较大差异，主要系公司根据市场情况终止舒更葡糖钠原料
际发生情况与预计存在较大差异
                             及注射液项目，双氯芬酸钠缓释片项目研发进展不达预期
          的说明
                             所致，按照合同付款的要求尚未达到费用确认的条件，不
                          会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中
                          小股东的利益。

   注：以上表格列示金额，均为含税金额，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计。

         二、关联方介绍和关联关系

     （一）上海智同医药科技有限公司（以下简称“上海智同”）

     （二）统一社会信用代码：91310000566520283F

     （三）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区哥白尼路 150 号

1 幢 501 室

     （四）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

     （五）注册资本：568 万元人民币

     （六）股东：陈挺持股 91.3588%，房超持股 6.6612%，陈嘉惠持

股 1.9800%

     （七）执行董事兼法定代表人：陈挺

     （八）经营范围：生物、医药、医疗器械技术领域内的技术开发，

化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制

毒化学品）、医药中间体、制剂辅料（除药品、危险品）、化妆品、包

装材料的开发、销售，实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售，并

提供相关领域内的技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

     （九）主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，上

海智同总资产人民币 4,650 万元，净资产人民币 4,648 万元；2022 年

上海智同实现营业收入人民币 3,560 万元，净利润人民币 1,146 万元
    （十）与本公司的关联关系：上海智同的实际控制人陈挺系公司

的子公司湖北嘉瑞美医药技术有限公司(已于 2022 年 12 月注销)持

股 10%以上股份的自然人

    （十一）关联方是否失信被执行人：否

    三、关联交易主要内容和对上市公司的影响

    公司与关联方上海智同的日常关联交易遵循公开、公平和价格公

允、合理的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存

在损害公司和其他股东利益的情形，满足交易双方合理的生产经营成

本和收益要求。

     四、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

    （一）独立董事事前认可意见

    经核查，公司 2022 年度发生的日常关联交易是为了满足实际经

营的需要，2022 年度实际发生情况与预计存在一定差异，主要系公司

根据市场情况终止舒更葡糖钠原料及注射液项目，双氯芬酸钠缓释片

项目研发进展不达预期所致，按照合同付款的要求尚未达到费用确认

的条件，但关联交易定价原则公平、合理，不会对公司的独立性构成

影响。

    因此，一致同意公司将《关于 2022 年度日常关联交易确认的议

案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。

    （二）独立董事独立意见

    公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大

差异，主要系公司根据市场情况终止舒更葡糖钠原料及注射液项目，
双氯芬酸钠缓释片项目研发进展不达预期所致，按照合同付款的要求

尚未达到费用确认的条件，不会影响公司的正常经营，也不会损害公

司股东，尤其是中小股东的利益。

    因此，一致同意关于 2022 年度日常关联交易确认的事项。

       五、监事会意见

    本次公司 2022 年度日常关联交易确认事项符合《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《公司章程》及其他有

关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权

益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此，

一致同意关于 2022 年度日常关联交易确认的事项。

       六、保荐机构核查意见

    公司上述 2022 年度日常关联交易确认事项已经公司第二届董事

会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事已就该

议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述日常关联交易确认

事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    公司 2022 年度日常关联交易确认事项为公司开展经营活动所需，

未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影

响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易确认的事项无异

议。

       七、备查文件

    （一）独立董事关于相关事项的事前认可；
    （二）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意

见；

    （三）监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的监事会意

见；

    （四）中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司

2022 年度日常关联交易确认的核查意见。

       特此公告。




                                   西藏多瑞医药股份有限公司

                                                       董事会

                                            2023 年 4 月 25 日