兆讯传媒广告股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告


    2021 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽
责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 2021 年度主要工作情况
汇报如下：
    一、2021 年公司总体经营情况
    2021 年，公司全年实现营业收入 6.19 亿元，比上年同期增长 26.84%；其
中实现归属于母公司净利润 2.41 亿元，比上年同期增长 15.59%。报告期内，公
司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。
    作为高铁数字媒体领域的先行者，兆讯传媒已发展为全国高铁站点布局广度、
数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。2022 年 3 月 28 日，公司
成功登陆深圳证券交易所创业板，进一步提升了公司在行业内的知名度及影响力。
公司将充分利用丰富的行业经验、领先的运营管理能力及资本市场资源，凭借自
身媒体终端及数字运营优势，积极整合并优化全国户外媒体资源，在更多新技术
不断商用的加持下，赋能公司数字户外发展进程，打造多样化的媒体资源形式，
助推公司实现跨越式发展。
    报告期内，新增 65 个媒体站点资源，同时进行了 30 个站点的媒体优化，
销售在手重点行业保持合作稳定，夯实消费品领域的合作优势，在食品饮料、酒
类、家电、互联网精耕细作，新增雀巢、必胜客、柒牌等头部品牌，实现了服饰、
工业等品类的增量。成为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的运营商
之一。


    二、报告期内董事会日常工作情况
    公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。
    （一）董事会的会议情况及决议情况
    报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范
运作，共召集召开董事会会议 3 次，审议议案 13 项。董事会提请审议的财务预
决算报告、日常关联交易、内控自我评价报告等相关事项均获股东大会通过。公
司董事会全体成员均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提
出异议，所有会议的决议均合法有效。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召
集股东大会，公司共召开 2 次股东大会，（其中：1 次年度股东大会，1 次临时
股东大会），共审议通过 8 项议案。公司董事会严格按照公司章程及有关法规履
行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，
完成了股东大会决议应办理的各项工作事项。
    （三）董事会下设专门委员会的运作情况
    公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的
职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成
建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
    （四）独立董事履行职责情况
    2021 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，积极出席相关会议,认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优
势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决
策参考。报告期内，独立董事主要对财务决算、日常关联交易、会计政策变更等
事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了
公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。


    三、董事会 2022 年工作计划
    随着公司上市，2022 年公司董事会将根据《上市公司监管指引》、《深圳证
券交易所上市公司自律监督指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南》、《公司章程》有关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益
出发，持续完善公司治理，勤勉履职。不断加强董事会建设，建立健全公司董事
会运作配套制度体系，进一步提升董事会经营决策能力，充分发挥各专业委员会
辅助决策的作用，督导经理层达成年度经营管理目标，实现公司高质量发展。




                                       兆讯传媒广告股份有限公司董事会
                                               二〇二二年四月二十五日