北京植德律师事务所
                关于兆讯传媒广告股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会的
                             法律意见书

                      植德京（会）字[2022]0089号



致：兆讯传媒广告股份有限公司（贵公司）


    北京植德律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出

席贵公司2022年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意

见书。

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上

市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证

券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规

定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议

的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。

    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合

法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及

重大遗漏。

    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何

目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对

本法律意见书承担相应责任。



    本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了
核查和验证，出具以下法律意见：

                                    1
    一、本次会议的召集、召开程序



    （一）本次会议的召集



    经核查，本次会议由贵公司第五届董事会第二次会议决定召开并由董事会召

集。贵公司董事会于2022年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了

《兆讯传媒广告股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2022-032），通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集

人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、
联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。



    （二）本次会议的召开



    本次会议于2022年6月15日在北京市朝阳区广渠路17号院1号楼联美大厦15

层公司会议室召开，由董事长苏壮强先生主持。
    本次会议网络投票时间为2022年6月15日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为2022年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行网络投票的时间为2022年6月15日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。



    经核查，贵公司董事会按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、

规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及

会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序

符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。



                                      2
    二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格



    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及

贵公司章程规定的召集人的资格。

    根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席

本次现场会议的股东（股东代理人）共2名，代表股份150,000,000股，占贵公司

有表决权股份总数的75.0000%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会

议在网络投票期间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共6名，

代表股份2,750股，占贵公司有表决权股份总数0.0014%。通过网络投票系统参加

表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认
证。除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公

司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。

    经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2022年6月7日深圳证券

交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵

公司股东。



    综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规

范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。


    三、本次会议的表决程序和表决结果



    （一）本次会议的表决程序



    本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本

次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监

事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和贵公司章程规

定的程序，审议并逐项表决了以下议案：



                                    3
    1．《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼3D高清大屏项目的议案》

    本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

    总表决情况：同意150,002,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东表决情况：同意2,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。



    （二）本次会议的表决结果


    根据现场表决及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票

的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资

者的表决情况，当场公布了表决结果。 兆讯传媒广告股份有限公司关于召开2022

年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次会议有效通过。



    综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性

文件及贵公司章程的规定，合法有效。


    四、结论意见



    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法

规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人

员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。



    本法律意见书一式贰份。




                                     4
（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于兆讯传媒广告股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




北京植德律师事务所




负责人：
             龙海涛




                                       经办律师

                                                      张天慧




                                                      范艺娜




                                                  2022 年 6 月 15 日




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