证券代码：301102              证券简称：兆讯传媒       公告编号：2022-038



                       兆讯传媒广告股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于2022年7月11日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以电话、电
子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事
长苏壮强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司
章程指引（2022 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
的相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，
完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度并结合实际情况，董事会同意修订
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公司部分内部管理制度，逐项表决情况如下：
    1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    3、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    6、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    7、审议通过《关于修订<内幕信息登记及报备制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司本次制定及修订后的管理制度详见公司同日披露于在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案中的第 1 项至第 6 项子议案尚需
提交公司股东大会审议，其中第 1、2 项子议案还需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 7 月 27 日（星期三）召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。



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三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。


特此公告。



                                      兆讯传媒广告股份有限公司董事会
                                               二〇二二年七月十二日




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