证券代码：301102              证券简称：兆讯传媒       公告编号：2023-004



                         兆讯传媒广告股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2023年4月20日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于10日前以电
话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议
由监事会主席陈洪雷先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022年年度报告及摘要》
    监事会认为：董事会编制和审议《2022 年年度报告及摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    （三）审议通过《2022年度财务决算报告》
    监事会认为：《2022 年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司 2022
年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财
务决算报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    根据公司实际情况，提请董事会审议 2022 年度利润分配预案为：拟以实施
权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），
以本公告披露日的公司总股本 200,000,000 股测算，预计派发现金红利人民币
40,000,000.00 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 20.85 %。
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，本年度不送红股，剩余未分配利
润结转至以后年度。同时授权公司管理层修订因股本增加相对应的公司章程条
款，并办理相应工商变更。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出
的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
因此，同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022


                                    2
年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    （六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作
勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，为公司
出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同
意公司续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （七）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的实际需
求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。交易的定价均以市场价
格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。


    （八）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
    2023 年度公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实
际工作的监事，不在公司领取薪酬。
    全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交股东
大会审议。


    （九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


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    监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在损害公司
股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相
关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分超募资金永
久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为：本次募集资金投资项目之“运营站点数字媒体建设项目和运营
总部及技术中心建设项目”延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的
审慎决定，本次部分募集资金投项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、
实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因
此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的议案》（公告编号：2023-011）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    （十一）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、中
国证监会及深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号: 2023-012）。


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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会
计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会
计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、
经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的议案》（公告编号: 2023-013）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    （十三）审议通过《2023年第一季度报告全文》
    监事会认为：董事会编制和审议《2023 年第一季度报告全文》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告全文》（公告编号：2023-015）同期刊登于公司指定信息披露
媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                          兆讯传媒广告股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年四月二十四日




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