证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2023-008
兆讯传媒广告股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第
五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事苏壮强先生、马冀先生已回避表
决。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司结合以往情况及未来发展需要，对 2023 年度公司与关联方发生的日常关联
交易进行了预计。
（1）根据公司经营发展需要，预计 2023 年度公司及子公司拟与关联方发
生的日常关联交易事项额度合计不超过 6,450 万元。
（2） 2022 年度公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为 4,790.62 万
元。
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（二） 2023 年度预计日常关联交易类别和金额
合同签订金 截至披露日
关联交易定价 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 额或预计金 已发生金额
原则 额 （万元）
额（万元） （ 万元）
贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 参照市场价格
支付购酒款 150.00 0.00 150.29
向关联人采购商品 公允定价
小计 — — 150.00 0.00 150.29
参照市场价格
接受关联人提供的 筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司 餐饮服务 100.00 10.80 42.41
公允定价
劳务
小计 — — 100.00 10.80 42.41
联美集团有限公司下属地产类关联企业 提供广告发布服务 参照市场价格
1,200.00 101.62 858.49
公允定价
贵州安酒集团有限公司及下属关联企业 提供广告发布服务 参照市场价格
1,900.00 405.27 1,320.75
向关联人出售商品/ 公允定价
提供劳务 提供广告发布服务 参照市场价格
上海联虹置业有限公司 1,800.00 602.10 1,509.43
公允定价
天芮（中国）化妆品有限公司及下属关 提供广告发布服务 参照市场价格
800.00 384.43 471.70
联企业 公允定价
小计 — — 5,700.00 1,493.42 4,160.37
房屋及配套设施租
联美集团有限公司下属地产类关联企 参照市场价格
赁、接受物业服务 500.00 108.08 437.55
关联租赁 业 公允定价
小计 — — 500.00 108.08 437.55
总计 — — 6,450.00 1,612.30 4,790.62
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（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
实际发生
预计金额 额占同类 额与预计
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额（万 披露日期及索引
（万元） 业务比例 金额差异
元）
（％） （%）
贵州安酒集团有限公司及下属关联企
支付购酒款 150.29 50.00 73.40% 200.58%
向关联人采购商品 业
小计 — 150.29 50.00 73.40% 200.58%
接受关联人提供的 筱筱火锅餐饮管理（北京）有限公司 餐饮服务 42.41 100.00 13.24% -57.59%
劳务
小计 — 42.41 100.00 13.24% -57.59%
联美集团有限公司下属地产类关联企
提供广告发布服务 858.49 1,200.00 1.49% -28.46%
业 公司于 2022 年 4 月
贵州安酒集团有限公司及下属关联企 27 日在巨潮资讯网
提供广告发布服务 1,320.75 2,000.00 2.29% -33.96%
业 披露《关于 2022
向关联人出售商品/ 年度日常关联交易
预计的公告》（公
提供劳务 上海联虹置业有限公司 提供广告发布服务 1,509.43 1,800.00 2.62% -16.14% 告编号：2022-
007）
天芮（中国）化妆品有限公司及下属 -41.04%
提供广告发布服务 471.70 800.00 0.82%
关联企业
小计 — 4,160.37 5,800.00 7.22% -28.27%
联美集团有限公司下属地产类关联企 房屋及配套设施租
437.55 500.00 64.71% -12.49%
关联租赁 业 赁、接受物业服务
小计 — 437.55 500.00 64.71% -12.49%
合计 4,790.62 6,450.00 -25.73%
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2022 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计
金额存在一定差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情
况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，
对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
经审核，公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差
异属于正常的经营行为，且金额较小，对公司日常关联交易及业
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 绩未产生重大影响。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、
公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益
的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本信息
序号 企业名称 注册地址 与上市公司的关联关系 法定代表人 注册资本 主营业务
实业投资（不得从事股权投资业务）；项
目投资（不得从事股权投资业务）；投资
与公司受同一实际控制人 管理（不含金融和经纪业务。不得从事证
拉萨经济技术开 控制，该关联人符合《深 券期货类投资，不得向非合格投资者募
100000 万
1 联美集团有限公司 发区格桑路 11 号 圳证券交易所创业板股票 苏壮强 集、销售、转让私募产品或者私募产品收
元人民币
投资大厦 318 室 上市规则》第 7.2.3 条规定 益权，不得以公开方式募集资金、吸收公
的关联关系情形 众存款、发放贷款；不得公开交易证券类
投资产品或金融衍生产品；不得经营金融
产品、理财产品和相关衍生业务）。
与公司受同一实际控制人 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得
贵州省安顺市西 控制，该关联人符合《深 经营；法律、法规、国务院决定规定应当
8000 万元
2 贵州安酒集团有限公司 秀区西郊果木场 圳证券交易所创业板股票 肇广才 许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
人民币
1号 上市规则》第 7.2.3 条规定 可（审批）文件经营；法律、法规、国务
的关联关系情形 院决定规定无需许可（审批）的，市场主
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体自主选择经营。（一般项目：生产销售
白酒；货物进出口（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目））
餐饮管理；企业管理；组织文化艺术交流
活动（不含演出）；承办展览展示活动；
与公司受同一实际控制人
北京市朝阳区广 销售食品；餐饮服务。（企业依法自主选
控制，该关联人符合《深
筱筱火锅餐饮管理（北京）有限 渠路 17 号院 1 号 100 万元人 择经营项目，开展经营活动；销售食品、
3 圳证券交易所创业板股票 肇广才
公司 楼-3 至 14 层 101 民币 餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相
上市规则》第 7.2.3 条规定
内二层 202 室 关部门批准后依批准的内容开展经营活
的关联关系情形
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
许可项目：房地产开发经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：住房租
赁和非居住房地产租赁，物业管理，房地
产咨询，社会经济咨询服务，销售服装服
饰、鞋帽、针纺织品、箱包、钟表眼镜及
实际控制人可施加重大影
上海市青浦区沪 配件、金银珠宝首饰、日用百货、化妆
响的关联方，该关联人符
青平公路 1362 号 10000 万元 品、皮革制品、家具、家居用品、建筑装
4 上海联虹置业有限公司 合《深圳证券交易所创业 苏壮强
1幢1层G区 人民币 饰材料、玻璃陶瓷制品、工艺美术品（象
板股票上市规则》第 7.2.3
107 室 牙及其制品除外）、通讯设备、家用电
条规定的关联关系情形
器、电子产品、计算机及配件、体育用
品、花卉、办公用品、文化用品、摄影器
材、音响设备及器材、五金交电及配件，
停车场管理服务，保洁服务，园林绿化工
程施工，展览展示服务，货物或技术进出
口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技
术进出口除外），仓储服务（除危险化学
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品），市场营销策划，图文设计制作。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
化妆品的生产，销售公司自产产品；与上
述产品同类商品、劳防用品、家用电器、
家居用品、日用百货的批发、进出口，佣
与公司受同一实际控制人 金代理（拍卖除外），并提供相关配套服
上海市奉贤区奉 控制，该关联人符合《深 务；生物科技、化工科技领域内的技术开
659 万欧元
5 天芮（中国）化妆品有限公司 柘公路 3345 号 2 圳证券交易所创业板股票 马冀 发、技术咨询、技术服务、自有技术转让
人民币
幢3层 上市规则》第 7.2.3 条规定 （人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发
的关联关系情形 和应用除外），企业营销策划（不涉及国
营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理
商品的，按国家有关规定办理申请；涉及
行政许可的，去许可证经营）。
（二）关联人履约能力分析
关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。
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三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司 2023 年与关联方的日常关联交易主要是向关联方提供广告发布服务、
向关联方采购商品及服务等。上述关联交易均出于各方实际生产经营需要，具有
合理的商业背景，交易定价均参照市场价格确定，定价公允。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方将根据业务实际需求签订相关协议，具体交易价格、款项安排
和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于充分
利用各自资源优势，实现资源合理配置，符合公司实际经营和发展需要，有利于
维持公司经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
2、公司与上述关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、
互惠互利的原则，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事的事前认可意见和发表的独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司拟与关联人发生的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的实
际需求，公司已对 2023 年度发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交
易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和
非关联股东利益的情况，不会对公司经营情况产生影响，不会对公司独立性产生
影响。因此，我们同意将本议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事的独立意见
公司本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等有关
规定，关联董事对关联交易事项进行了回避表决。交易价格均以市场价格为定价
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结算依据，定价公允，符合公司业务发展及生产经营的实际需求，不存在损害公
司和非关联股东利益的情况。因此，我们同意 2023 年度日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，上述关联交易是基于公
司业务发展及生产经营的实际需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定。交易的定价均以市场价格为定价结算依据，遵循了公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度日常关联交易的事项已
履行必要决策程序，董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法
律、法规、《公司章程》及公司关联交易管理制度的规定。独立董事已就该议
案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司本次预计日常关联交易的事项系出于满足公司业务发展及生产经营的
需要，定价原则依据市场公允价格合理确定，不会对上市公司的独立性产生影
响，不会损害公司及股东的利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对公司预计 2023 年度日常关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见；
5、安信证券股份有限责任公司关于兆讯传媒广告股份有限公司 2023 年度
日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
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