证券代码：301177             证券简称：迪阿股份        公告编号：2022-034


                           迪阿股份有限公司

                   第一届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2022
年 6 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通
知已于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件的方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名（其中董事韦庆兴先生、独立董事李洋先生、独立董事钟敏先生
以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名张国涛先生、
卢依雯女士、韦庆兴先生、黄水荣先生、胡晓明先生、陈启胜先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    经与会董事逐项审议，表决结果如下：

    1、提名张国涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、提名卢依雯女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、提名韦庆兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、提名黄水荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、提名胡晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、提名陈启胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审
议，并采取累积投票制进行表决。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名李洋先生、
梁俊先生、钟敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起三年。

    经与会董事逐项审议，表决结果如下：

    1、提名李洋先生为公司第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、提名梁俊先生为公司第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、提名钟敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并
采取累积投票制进行表决。

    （三）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

    为满足公司的发展需要，公司拟变更注册地址及修订《公司章程》，并提请
股东大会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商变更登记、章程备案
等相关事宜，上述变更及修订最终以市场监督管理部门登记为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-037）及《迪阿股份有限公司章程》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 7 月 8 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


             迪阿股份有限公司董事会
                2022 年 6 月 23 日