证券代码：301177             证券简称：迪阿股份         公告编号：2022-035


                           迪阿股份有限公司

                   第一届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2022
年 6 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2022
年 6 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席赵冉冉女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司监事会同意提名黄颖凤女士、沈爱女士为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审
议通过之日起三年。

    经与会监事逐项审议，表决结果如下：

    1、提名黄颖凤女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、提名沈爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

   该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

   三、备查文件
   1、第一届监事会第八次会议决议。


   特此公告。


                                               迪阿股份有限公司监事会
                                                  2022 年 6 月 23 日