迪阿股份有限公司

 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为迪阿股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及广大投资者
负责的态度，现对公司召开的第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如
下独立意见：

    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

    经审核，我们认为：本次董事会聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级
管理人员的资格和能力，能够胜任相应岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信
被执行人。本次高级管理人员的提名、选举、聘任程序符合《公司法》、《公司
章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的有关规定。

    综上，我们同意聘任张国涛先生为公司总经理（总裁），聘任卢依雯女士、
韦庆兴先生为公司副总经理（副总裁），聘任黄水荣先生为公司副总经理（副总
裁）、董事会秘书兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起三年。




                                            独立董事：李洋、梁俊、钟敏

                                                        2022 年 7 月 8 日