证券代码：301177           证券简称：迪阿股份         公告编号：2022-052


                           迪阿股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2022 年
8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年
8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序
符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》(公告编号：2022-050）及《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：
2022-049）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会认为：2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募
集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司为全资子公司提供租赁合同履约担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司，在租赁合同条
款范围内提供租赁合同履约担保，符合公司发展需求，公司对其经营及财务状况
具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司为全资子公司提供租赁合同履约担保的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                                迪阿股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 29 日