证券代码：301177          证券简称：迪阿股份           公告编号：2022-051


                          迪阿股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2022 年
8 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名（其中董事卢依雯女士、独立董事李洋先生、独立董事钟敏先生以通讯
表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-050）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编
号：2022-049）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会认为：2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合公司《募
集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。
    公司独立董事对此专项报告发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司开展黄金租赁业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司开展黄金租赁业务的公告》（公告编号：2022-053）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进
规范运作，公司对《审计委员会工作细则》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计
委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进
规范运作，公司对《提名委员会工作细则》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名
委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进
规范运作，公司对《战略委员会工作细则》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略
委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进
规范运作，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬
与考核委员工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治
理结构，促进规范运作，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资
者关系管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结
构，促进规范运作，公司对《信息披露制度》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息
披露制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《子公司管
理制度》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公
司管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外
担保管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于公司为全资子公司提供租赁合同履约担保的议案》
    根据公司经营计划及业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司部分线下自营门店承租方将由公司变更为全资子公司（含新设立子公司），
前期相关租赁合同中的权利及义务也将全部转让给全资子公司。经公司、全资子
公司及门店物业出租方三方沟通协商，公司拟为全资子公司在门店租赁合同条款
范围内提供租赁合同履约担保（承担连带责任）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司为全资子公司提供租赁合同履约担保的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                           迪阿股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 29 日