迪阿股份：信息披露制度2022-08-29
迪阿股份有限公司
信息披露制度
第一章 总 则
第一条 为了加强对迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的
管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信
息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事
务管理》等法律、法规和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标
准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，可能对
公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时
间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。
第三条 本制度所指信息主要包括：
（一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告及季度
报告；
（二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会
决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、
整改公告和其他重大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项；
（三）公司发行新股刊登的招股说明书、募集说明书、股票上市公告书和发
行可转债公告书等；
（四）公司向中国证监会及其派出机构、证券交易所和有关政府部门报送的
可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。
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第四条 本制度所指“信息披露义务人”主要包括：
（一）公司及公司董事、监事和高级管理人员；
（二）公司股东、实际控制人；
（三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、
单位及相关人员；
（四）破产管理人及其成员；
（五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。
第二章 信息披露的基本原则
第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及证券交易所发布的细则、
指引和通知等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准
确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六条 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准
确、完整，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相
应声明并说明理由。
股东、实际控制人、收购人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行
信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发
生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺。
第七条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告等。公司及相关信息披
露义务人应当将公告文稿和相关备查文件及时报送证券交易所，报送的公告文稿
和相关备查文件应当符合证券交易所的要求。
公司及相关信息披露义务人报送的公告文稿和相关备查文件应当采用中文文
本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种
文本发生歧义时，以中文文本为准。
第八条 公司定期报告和临时报告经证券交易所登记后在公司指定媒体上披
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露。公司未能按照既定时间披露，或者在指定媒体上披露的文件内容与报送证券
交易所登记的文件内容不一致的，应当立即向证券交易所报告。
第九条 公司及相关信息披露义务人在其他公共媒体发布重大信息的时间不
得先于指定媒体，在指定媒体上公告之前不得以新闻发布或者答记者问等任何其
他方式透露、泄漏未公开重大信息。
第十条 公司公开披露的信息应当在证券交易场所的网站、符合国务院证券监
督管理机构规定条件的媒体上公告，其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和
指定网站。公司不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。
公司及相关信息披露义务人不得通过股东大会、投资者说明会、分析师会议、
路演、接受投资者调研、接受媒体采访等形式，向任何单位和个人提供公司尚未
披露的重大信息。
公司与特定对象交流沟通时，应当做好相关记录。公司应当将上述记录、现场
录音、演示文稿、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。
公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以在非交易时段通过新闻发布会、
媒体专访、公司网站、网络自媒体等方式对外发布重大信息，但公司应当于下一
交易时段开始前披露相关公告。
第十一条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者证券交
易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，且符合以下条
件的，可以向证券交易所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：
（一）相关信息未泄漏；
（二）有关内幕信息的知情人员已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他
情况，按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》披露或履行相关义务可能导致
其违反国家有关保密法律法规规定或损害公司利益的，可以按《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》相关规定豁免披露。
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公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随
意扩大暂缓、豁免事项的范围。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，
应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票
及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相关事项筹划和进展
情况。
第三章 信息披露的审批程序
第十二条 信息披露应严格履行下列审批程序：
（一）公开信息披露的信息文稿由投资与证券事务部撰稿或审核；
（二）投资与证券事务部应按有关法律、法规和公司章程的规定，在履行法
定审批程序后披露定期报告和股东大会决议、董事会会议决议、监事会会议决议；
（三）董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东大会决议、董
事会决议、监事会决议以外的临时报告：
1、以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核；
2、以监事会名义发布的临时报告应提交监事会主席审核；
3、在董事会授权范围内，总经理有权审批的经营事项需公开披露的，该事项
的公告应先提交董事会秘书审核，再提交董事长审核批准，并以公司名义发布；
4、子公司、参股子公司的重大经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提
交公司派出的该控股公司董事长或该参股公司董事审核，再提交公司总经理审核
同意，最后提交公司董事长审核批准，并以公司名义发布。
（四）公司向中国证监会、深圳证券交易所或其他有关政府部门递交的报告、
请示等文件和在新闻媒体上登载的涉及公司重大决策和经济数据的宣传性信息文
稿应提交公司总经理或董事长最终签发。
第十三条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书
列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。
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第十四条 公司有关部门对于涉及信息事项是否披露有疑问时，应及时向投资
与证券事务部或通过投资与证券事务部向深圳证券交易所咨询。
第十五条 公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有关
公司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公
告。
第四章 信息披露的管理与职责
第十六条 公司信息披露工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事、监事、
高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临
时报告在规定期限内披露。
（一）董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。
（二）董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的
信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董
事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，
有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。投资与证
券事务部负责配合董事会秘书开展信息披露和管理工作。
（三）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务管理部应当配合
董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。
（四）总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期
报告草案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召集和
主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告；董事会
秘书负责组织定期报告的披露工作。
（五）董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规定
立即履行报告义务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事
会秘书组织临时报告的披露工作。
（六）董事会应当定期对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行自查，
发现问题的，应当及时改正，并在年度董事会报告中披露公司信息披露制度执行
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情况。董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的
或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。
（七）公司独立董事和监事会负责信息披露事务管理制度执行情况的监督，
对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行定期检查，发现重大缺陷应当及时
提出处理建议并督促公司董事会进行改正。独立董事、监事会应当在独立董事年
度述职报告、监事会年度报告中披露对公司信息披露制度的检查情况。
（八）监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监
督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查
并提出处理建议。
（九）高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现
的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。
（十）董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权不得对外发布公司未
披露信息。
第十七条 公司各职能部门以及分公司、各子公司的负责人要督促本单位严
格执行信息披露制度，确保本单位发生的应予披露的重大信息及时报告给董事会
秘书。
第十八条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书工作和履行有关信息
披露职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其
职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。
第十九条 公司财务管理部负责根据国家相关法律法规建立、执行财务管理
和会计核算的内部控制，公司董事会及管理层负责检查监督内部控制的建立和执
行情况，保证相关控制规范、有效实施。
第二十条 投资与证券事务部应当定期对公司董事、监事、高级管理人员以
及其他负有信息披露职责的人员开展信息披露制度方面的相关培训，将信息披露
制度方面的相关内容通报给实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东。
第二十一条 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董
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事会，并配合公司履行信息披露义务：
（一）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制
公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相
同或者相似业务的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司百分之五
以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，
或者出现被强制过户风险；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
第二十二条 应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司
证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地
向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。
公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向
其提供内幕信息。
第二十三条 公司向特定对象发行股票时，其控股股东、实际控制人和发行对
象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。
第二十四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其
一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系
的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。
交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程
序和信息披露义务。
第二十五条 通过接受委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东
或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。
第二十六条 公司及相关信息披露义务人应当向其聘用的证券公司、证券服务
机构提供与执业相关的所有资料，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、
隐匿、谎报。
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第二十七条 公司解聘会计师事务所的，应当在董事会决议后及时通知会计师
事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所
陈述意见。股东大会作出解聘、更换会计师事务所决议的，公司应当在披露时说
明解聘、更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。
第五章 定期报告的披露
第二十八条 公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡
是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。定期报告
的内容、格式及编制规则，按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。
公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向证券交易所报告，
并公告不能按期披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。
第二十九条 年度报告：
（一）年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露。
年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
（二）年度报告应当记载以下内容：
1、公司基本情况；
2、主要会计数据和财务指标；
3、公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，
公司前十大股东持股情况；
4、持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况；
5、董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
6、董事会报告；
7、管理层讨论与分析；
8、报告期内重大事件及对公司的影响；
9、财务会计报告和审计报告全文；
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10、中国证监会规定的其他事项。
第三十条 中期报告：
（一）中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成
并披露。
（二）中期报告应当记载以下内容：
1、公司基本情况；
2、主要会计数据和财务指标；
3、公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前十大股东持股情况，
控股股东及实际控制人发生变化的情况；
4、管理层讨论与分析；
5、报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
6、财务会计报告；
7、中国证监会规定的其他事项。
第三十一条 季度报告：
（一）公司应当在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内，按照中
国证监会和深圳证券交易所规定的格式编制完成并披露季度报告，但第一季度报
告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。
（二）季度报告应当记载以下内容：
1、公司基本情况；
2、主要会计数据和财务指标；
3、中国证监会规定的其他事项。
第三十二条 定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过
的定期报告不得披露。
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公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的
编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否
能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应
当签署书面确认意见。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明董事会
的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是
否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，
应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。
董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整
性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。
公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。
董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其
保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。
第六章 临时报告的披露
第三十三条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重
大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态
和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；
（二）公司发生大额赔偿责任；
（三）公司计提大额资产减值准备；
（四）公司出现股东权益为负值；
（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未
提取足额坏账准备；
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（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或挂牌；
（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五
以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，
或者出现被强制过户风险；
（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
（十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负
债、权益或者经营成果产生重要影响；
（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；
（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有
关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受
到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，
或者受到其他有权机关重大行政处罚；
（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严
重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
（十八）除董事长或者总经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身
体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉
嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
（十九）中国证监会规定的其他事项。
公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，
应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。
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第三十四条 公司召开董事会会议，应当在会议结束后两个交易日内将董事会
决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）报送证券交易所备案并公告。
公司召开监事会会议，应当在会议结束后两个交易日内将监事会决议报送证
券交易所备案并公告。
第三十五条 公司应当在股东大会结束当日将股东大会决议公告文稿、股东大
会决议和法律意见书报送证券交易所，经证券交易所登记后公告。
第三十六条 临时报告包括但不限于下列事项：
（一）董事会决议、监事会决议、股东大会决议；
（二）独立董事的声明、意见及报告；；
（三）交易事项达到应披露的标准时；
（四）关联交易达到应披露的标准时；
（五）重大诉讼、仲裁事项；
（六）变更募集资金投资项目；
（七）业绩预告、业绩快报和盈利预测；
（八）利润分配和资本公积金转增股本事项；
（九）股票交易异常波动和澄清事项；
（十）变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办
公地址和联系电话等。
第三十七条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息
披露义务。
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（二）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。
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在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的
现状、可能影响事件进展的风险因素：
（一）该重大事件难以保密；
（二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
（三）公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。
第三十八条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及
其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展或
者变化情况、可能产生的影响。
第三十九条 公司控股子公司发生本制度第三十三条规定的重大事件，可能对
公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。
公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事
件的，公司应当履行信息披露义务。
第四十条 涉及公司收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司
股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行
报告、公告义务，披露权益变动情况。
第四十一条 公司应当关注本公司证券及其衍生品种的异常交易情况及媒体
关于本公司的报道。
证券及其衍生品种发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司证券及
其衍生品种的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必
要时应当以书面方式问询。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否
存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露
工作。
第四十二条 公司证券及其衍生品种交易被中国证监会或者证券交易所认定
为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因
素，并及时披露。
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第四十三条 公司及相关信息披露义务人筹划重大事项，持续时间较长的，可
以按规定分阶段披露进展情况，提示相关风险。
已披露的事项发生变化，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的，公司及相关信息披露义务人应当及时披露进展公告。
第七章 信息披露相关文件、资料的档案管理
第四十四条 公司对外信息披露文件、资料等由公司投资与证券事务部负责保
管和归档，保管期限不少于10年。
投资与证券事务部应当对董事、监事、高级管理人员会议出席情况、签署会
议决议履行信息披露职责作详尽的记录并存档保管。
各职能部门、其各分、子公司提供的信息披露原始资料由各单位自行保管和
归档。
第四十五条 入档留存的信息披露资料，非经同意，不得外传、查阅、复印。
确需查阅、复印的，需有股东身份证明并由董事会秘书同意，按公司相关规定办
理查阅、复印手续。
第八章 信息的保密
第四十六条 公司董事会及董事、监事在公司的信息公开披露前应当将信息的
知情者控制在最小范围内。所有知情者都有义务和责任严守秘密。
第四十七条 公司的董事、监事、高级管理人员及公司员工不得泄露内幕消息。
第四十八条 公司的生产经营情况知情者在公司定期报告公告前不得泄露公
司的生产经营情况、不得向各级领导部门汇报和提供具体数据、不得接受有关新
闻采访，要以违反《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》婉言谢绝。
第四十九条 公司股东及其他负有信息披露义务的投资者，应当按照有关规定
履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者
拟发生的重大事件，并在披露前不对外泄漏相关信息。公司需要了解相关情况时，
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股东及其他负有信息披露义务的投资者应当予以协助。
第五十条 在公司定期报告公告前，对统计等政府部门要求提供的生产经营方
面的数据，公司有关人员要咨询公司投资与证券事务部再给与回答。
第五十一条 公司发生的所有重大事件在信息披露之前，有关知情者不得向新
闻界发布消息，也不得在内部刊物上发布消息。公司有关部门向新闻界提供的新
闻稿和在内部刊物上发表的新闻稿须提交公司投资与证券事务部审稿后发表。
第五十二条 如公司的披露信息有泄露，公司应及时报告深圳证券交易所和中
国证监会，请示处理办法。
第五十三条 公司要加强与证券交易所和中国证监会的信息沟通，正确处理好
信息披露和保密的关系，及时披露公司的有关重要信息。
第五十四条 公司因前期已披露的定期报告存在差错或虚假记载，被有关机关
责令改正或者经董事会决定进行更正的，应当在被责令改正或者董事会作出相应
决定后及时予以披露，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第19号――财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，办理财务信息的
改正、更正及相关披露事宜。
第五十五条 公共传媒传播的消息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的，公司应当及时向证券交易所提供传闻传播的证据，并发
布澄清公告。
第九章 公司信息披露常设机构和联系方式
第五十六条 公司投资与证券事务部为公司信息披露的常设机构和股东来访
接待机构。
地址：迪阿股份有限公司投资与证券事务部办公室
邮编：518057
电话：0755-86664586
传真：0755-86725390
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第十章 处 罚
第五十七条 违反本制度的行为包括：
（一）由于信息披露义务人没有及时完整地向公司投资与证券事务部报送应
披露的信息材料，而使公司无法及时准确地履行信息披露义务的行为；
（二）对公司信息负有保密义务的人员未经董事会书面授权，在公司公开信
息披露之前泄露公司信息的行为。
（三）公司各职能部门、所属各分、子公司发生需要公告的事项而未报告的
或报告事项不真实、不完整，造成公司信息披露不准确或错漏的行为；
（四）公司各职能部门、所属各分、子公司擅自在公开场合、新闻媒体披露
应经公司批准而未履行审批程序的重大信息、经济指标等情况的行为。
第五十八条 公司董事会根据违反本制度的行为情节轻重给予当事人内部通
报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，直至追究其法律责任。
第五十九条 公司聘请的顾问、中介机构、关联人等若擅自披露公司信息，造
成不良后果的，公司保留追究其法律责任的权利。
第十一章 附 则
第六十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本《公司章程》相
抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董
事会审议通过。
第六十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第六十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
迪阿股份有限公司
2022 年 8 月 25 日
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