证券代码：301177               证券简称：迪阿股份               公告编号：2022-070


                               迪阿股份有限公司

                    第二届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2022 年
12 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名（其中监事会主席黄颖凤以通讯表决方式出席）。本次会议由监事会
主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事会认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    经审议，监事会认为：为提高资金使用效益，在不影响募集资金投资项目建
设 和 公 司 正 常 经 营 并 确 保资 金 安全 的 前提 下 ，同 意 公 司使 用 不超 过人民币
300,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有
资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）
和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在
变相改变募集资金用途的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-071）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司为全资子公司提供租赁合同履约担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司，在租赁合同条
款范围内提供租赁合同履约担保，符合公司发展需求，公司对其经营及财务状况
具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司为全资子公司提供租赁合同履约担保的公告》（公告编号：2022-072）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                                迪阿股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 31 日