证券代码：301177           证券简称：迪阿股份         公告编号：2022-069


                           迪阿股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2022 年
12 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知
已于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名（其中董事韦庆兴、董事黄水荣、独立董事李洋、独立董事梁俊、独
立董事钟敏以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确
保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 300,000.00 万元的闲置
募集资金（含超募资金）和不超过人民币 600,000.00 万元的自有资金进行现金管
理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使决策权、签署相关文
件，公司财务部门负责办理具体相关事宜。闲置募集资金（含超募资金）现金管
理到期后将及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构就本议案出具了核
查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司为全资子公司提供租赁合同履约担保的议案》
    根据公司经营计划及业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，
公司计划陆续分批将部分线下自营门店承租方由公司变更为全资子公司（含新设
立子公司，下同），前期相关租赁合同中的权利及义务也将全部转让给全资子公
司，并由公司为前述全资子公司在门店租赁合同条款范围内提供合同履 约担保
（承担连带责任）。
    公司第二届董事会第二次会议和第三次会议已经审议通过了《关于公司为全
资子公司提供租赁合同履约担保的议案》，分别同意公司为北京迪阿珠宝有限公
司等 28 家全资子公司提供总额度不超过 15,000.00 万元的租赁合同履约担保（承
担连带责任），为深圳市迪阿珠宝有限公司等 17 家全资子公司提供总额度不超
过 3,000.00 万元的租赁合同履约担保（承担连带责任）。截至本公告披露日，公
司实际已为 14 家全资子公司提供了租赁合同履约担保（不含本次）。经审议，
董事会同意根据上述计划，公司本次拟为其他部分全资子公司在门店租赁合同条
款范围内提供总额度不超过 2,000.00 万元的合同履约担保（承担连带责任）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司为全资子公司提供租赁合同履约担保的公告》（公告编号：2022-072）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章
程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理前述
事项的工商登记变更事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：
2022-073）及《公司章程》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 1 月 17 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                 迪阿股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 31 日