证券代码：301177           证券简称：迪阿股份         公告编号：2023-023

                           迪阿股份有限公司

              关于补选第二届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）原第二届董事会董事韦庆兴先生因
个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》
（公告编号：2023-009）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定
及公司经营治理的需要，经董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 4 月 26 日召
开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的
议案》，董事会同意提名赵冉冉女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件），并提请公司 2022 年年度股东大会审议。同时，董事会同意其担
任董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵冉冉女士任期自公司 2022 年年度股东
大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
   因赵冉冉女士属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董
事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任
理由如下：
    1、赵冉冉女士于 2019 年 7 月 11 日至 2022 年 7 月 7 日期间担任公司第一
届监事会主席，于 2022 年 7 月 8 日第一届监事会任期届满后离任，其离任后继
续担任公司品牌传播部负责人职务。经核查，赵冉冉女士离任后至今未买卖公司
股票；
    2、赵冉冉女士自 2013 年加入公司，熟悉公司业务且具有丰富的管理工作经
验，其在任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和能力，为了公司规
范运作的需要，提名其为公司非独立董事候选人。
    公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   特此公告。



                                               迪阿股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日
附件：

                 第二届董事会非独立董事候选人简历

    赵冉冉女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，华中师范大学本
科学历。自 2013 年 7 月加入公司，曾任公司用户运营部高级经理、用户运营部
副总监；2019 年 7 月至 2022 年 7 月，任公司第一届监事会主席；2019 年 7 月至
今任公司品牌传播部负责人。

    截至本公告披露日，赵冉冉女士未直接持有公司股份，通过共青城温迪叁号
投资管理合伙企业（有限合伙）、中信建投迪阿股份 1 号战略配售集合资产管理
计划分别间接持有公司股份 180,000 股和 12,831 股，合计间接持有公司股份
192,831 股，占公司总股本的 0.0482%。

    赵冉冉女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，亦不属于失信被
执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。