证券代码：301177            证券简称：迪阿股份       公告编号：2023-024

                            迪阿股份有限公司

                关于公司董事、监事及高级管理人员

                      薪酬（津贴）方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在公司会议
室召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，分别审议了《关
于公司董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事薪酬及津贴方
案的议案》和《关于公司监事薪酬方案的议案》因全体董事和监事回避表决，
尚需提交 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：


    一、本方案适用对象

    在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

    二、本方案适用期限

    自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。

    三、薪酬方案

    1、董事薪酬（津贴）：

    （1）非独立董事薪酬：公司非独立董事按照其所担任的管理职务，参照同
行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪
金，不再单独领取董事津贴；

    （2）独立董事薪酬：公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。

    2、监事薪酬：
   公司监事按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司
年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

   3、高级管理人员薪酬：

   公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业类似岗
位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

    四、发放办法

   1、非独立董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司
年度绩效考核制度及业绩指标达成情况考核发放；

   2、独立董事津贴按季度发放。

    五、其他规定

   1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

   2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

    六、备查文件

   1、第二届董事会第五次会议决议；

   2、第二届监事会第五次会议决议；

   3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。


                                               迪阿股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日