迪阿股份有限公司

                   2022 年度独立董事述职报告

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，
本人作为迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在
2022 年度任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、
客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，利用自
身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。通过审阅文件、
与管理层交流、实地走访等形式主动及时了解公司经营及运作情况；通过按时参
加股东大会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董事会审议的各项议案提前
进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角度对公司的内控建设、管
理运营、人员任免、风险管控等方面提出专业性意见和合理建议；独立、客观、
审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机制，维护公司
和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2022 年度履行独立董事职责的工
作情况报告如下：

    一、出席会议的情况

    2022 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人亲自参加公司董事会会议 6
次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在会前
认真审阅各项议案的基础上，会上积极讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎重地
投出了赞成票，并对相关议案提出可行性建议，追踪跟进相关项目的进行与落地，
无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，勤勉地履行了独立董事职责。

    2022 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人出席股东大会 3 次。

    二、发表独立意见的情况

    2022 年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依
据《上市公司独立董事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，本着
 客观、公正的立场，对以下事项发表了独立意见：

                                                                        意见
序号     会议届次     会议日期                发表意见事项
                                                                        类型
                                 1.关于《2021 年度内部控制自我评价报
                                 告》的议案；
                                 2.关于公司《2021 年度募集资金存放与
                                 使用情况的专项报告》的议案；
                                 3.关于使用募集资金置换预先投入募投
                                 项目及已支付发行费用的自筹资金的议
                                 案；
                                 4.关于使用部分超募资金永久补充流动
                                 资金的议案；
 1     第一届董事会 2022 年      5.关于 2021 年度利润分配预案的议案；   同意
       第十五次会议 4 月 20 日   6.关于续聘 2022 年度审计机构的议案；
                                 7.关于高级管理人员薪酬方案的独立意
                                 见：
                                 8.关于公司及子公司向银行申请综合授
                                 信并提供担保的议案；
                                 9.关于控股股东及其他关联方资金占用
                                 情况、对外担保情况的专项说明及独立意
                                 见
                                 事前认可意见：
                                 1.关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                                 1.关于公司董事会换届选举暨提名第二
 2     第一届董事会 2022 年      届董事会非独立董事候选人的议案；       同意
       第十六次会议 6 月 21 日   2.关于公司董事会换届选举暨提名第二
                                 届董事会独立董事候选人的议案
       第二届董事会 2022 年
 3                               1.关于聘任公司高级管理人员的议案       同意
       第一次会议   7月8日
                               1.关于《2022 年半年度募集资金存放与
 4     第二届董事会 2022 年    使用情况的专项报告》的议案；
                                                                        同意
       第二次会议   8 月 25 日 2.关于控股股东及其他关联方资金占用
                               情况、对外担保情况的独立意见
 5     第二届董事会 2022 年 12 1.关于使用部分闲置募集资金及自有资
                                                                        同意
       第四次会议   月 29 日   金进行现金管理的议案

       三、本人通过董事会专门委员会履职情况

       公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
 四个专门委员会。2022 年度，根据《公司法》及《公司章程》、公司《董事会
 战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会各专门
委员会积极认真履行职责，促进公司规范运作。本人担任审计委员会主任委员（召
集人）薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，2022 年度履职情况如下：

    1、审计委员会工作
    报告期内，董事会审计委员会召开 3 次会议，对公司 2021 年年度、2022 年
第一季度、2022 年半年度、2022 年第三季度报告、2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告、2021 年内部控制自我评价报告、续聘 2022 年度审计机构等事
项进行专项讨论、审议并提交公司董事会审议。本人作为审计委员会召集人，勤
勉尽责，切实履行相关职责，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《董事会审计委员
会工作细则》等相关规定，对相关事项进行审议，认真听取管理层对公司经营情
况和重大事项进展的汇报，与外部审计机构沟通，确保财务报表真实、准确、完
整地反映了公司整体财务状况；积极指导内部审计工作，督促审计部发挥“促进
组织完善治理、增加价值和实现目标”的作用。

    2、薪酬与考核委员会工作
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。本人作为薪酬与考核委
员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等相关规定，认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，切实履行了
薪酬与考核委员会委员的职责。

    3、提名委员会工作
    报告期内，公司董事会进行换届选举，提名委员会召开 2 次会议，对第二届
董事会非独立董事候选人、第二届董事会独立董事候选人和高级管理人员候选人
进行资格审核，对董事和高级管理人员候选人资格进行了认真、严格的审查，经
讨论同意相关提名。本人作为提名委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》
《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行提名委员会委员的职责。

    四、对公司进行现场调查工作
    报告期内，本人认真听取管理层对公司经营状况及规范运作方面的相关汇
报，深入了解公司的经营、管理状况、财务状况、内部控制、信息披露等制度的
完善及执行情况，了解掌握公司的经营和法人治理情况，对董事会决议执行情况
进行跟进和监督，关注媒体、网络对公司的相关报道，并根据公司所在行业情况、
市场变动等，为公司的长足发展提出相应的建议，充分履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、本人本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的工作职责，持续关注
并对公司的信息披露工作进行监督和核查。报告期内公司能够严格按照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的要求落实信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公
正和公平，有效保障了广大投资者的知情权。
    2、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案、专门委员会议案过程
中，充分发挥专业优势，对议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎
地发表意见和行使表决权，积极有效的履行了自己的职责，切实维护全体股东特
别是中小股东的利益。
    3、本人坚持不断完善、自我提高的学习态度，积极熟悉行业变化趋势，更
新专业领域知识，了解政策动态，主动学习最新的法律、法规及各项规章制度，
积极参加深圳证券交易所组织的相关培训，不断提高对公司和投资者利益的保护
能力，同时也为保障公司科学决策打下坚实基础。

    六、其他工作情况

    1、无提议召开董事会情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    2022 年度，作为公司独立董事，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与
公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
    2023 年，我将继续严格按照相关法律、法规及各项规章制度的规定和要求，
谨慎、认真、勤勉、客观地履行独立董事职责，积极参与公司董事会及专门委员
会的工作，忠实勤勉地履行独立董事义务，促进公司持续、稳定、健康的高质量
发展，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
    最后，对公司董事会、管理层和相关工作人员在本人履行职责过程中给予的
积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。




                                                       独立董事：钟敏

                                                      2023 年 4 月 26 日