天亿马:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知2021-11-27
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2021-006
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021
年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于
提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。现将相关事项公
告如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十三次
会议审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规
定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1) 现场会议时间:2021 年 12 月 13 日(星期一)下午 14:30。
(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
5.会议的股权登记日:2021 年 12 月 6 日(星期一)。
6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公
司会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议事项如下:
1.《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的
议案》
2.《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司注册资本、
公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
(二)上述议案已经公司 2021 年 11 月 26 日召开的第二届董事
会第二十三次会议审议并通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。
3.上述议案 2 属于特别决议议案,须经出席股东大会有表决权的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
4.上述议案 1 需对中小投资者的投票结果进行单独统计并披露,
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案:以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进
√
行现金管理的议案》
2.00 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更
公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
四、会议登记等事项
(一) 登记方式
1. 自然人股东亲自出席的,持本人身份证、证券账户卡办理登
记;委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身证
复印件、委托人亲笔签署的授权委托书(附件 2)、股东账户卡和代
理人身份证原件及复印件办理登记。
2. 机构股东登记:由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或
其代表)代表机构股东出席本次会议的,出示本人身份证、法定代表
人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东
单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证
办理登记;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代
表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位
印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印
件)、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记:可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填
写《股东参会登记表》(附件 3),以便登记确认。传真或信函请于 2021
年 12 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵
达本公司的时间为准,信函请注明“2021 年第三次临时股东大会股
东登记”字样)。公司不接受电话方式办理登记。
(二) 现场登记时间:2021 年 12 月 13 日 13 时 30 分至 14 时 30 分
(三) 登记地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
(四) 联系人:李华青
(五) 联系电话:0754 8888 0666
(六) 联系传真:0754 8898 3999
(七) 联系邮箱:Securities@tym.com.cn
(八) 联系地址:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
(九) 邮政编码:515031
(十) 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件办理登记。本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件
1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十三次会
议决议》
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“351178”,投票简称
为“TYM 投票”。
2. 议案设置及意见表决。
(1)议案设置
表一:本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案:以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进
√
行现金管理的议案》
2.00 《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更
公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
(2)填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、
反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
1. 投票时间:2021 年 12 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:
25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日(现
场会议召开当日),9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人,出席广东天亿马信
息产业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,代表本人/公司
签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:
提 提案名称 备注 指示表决意见
案 该列打钩 同意 反对 弃权
编 的栏目可
码 以投票
100 总议案:以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集
资金(含超募资金)进行现 √
金管理的议案》
2.00 《广东天亿马信息产业股
份有限公司关于变更公司
注册资本、公司类型、修订 √
<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
注:1. 上述审议事项,委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方
框内划“√”,做出投票指示。
2. 委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
本授权委托书应于 2021 年 12 月 9 日 16:00 前填妥并通过专人、邮
寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
委托人股东帐户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托有效期至: 年 月 日
委托日期: 年 月 日
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必
须加盖单位公章。)
附件 3:
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托参会
姓名
代理人姓名 代理人证件号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注:
1. 请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同);
2. 已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2021 年 12 月 9 日 16:00
之前送达、邮件或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传
真与本公司进行确认;
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。