证券代码：301178      证券简称：天亿马       公告编号：2021-006



           广东天亿马信息产业股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于

提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。现将相关事项公

告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

    2. 会议召集人：公司董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次

会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规

定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1） 现场会议时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30。

    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

    公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

    5．会议的股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）。

    6．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公

司会议室



    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议事项如下：

    1.《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的

议案》

    2.《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司注册资本、

公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    （二）上述议案已经公司 2021 年 11 月 26 日召开的第二届董事
会第二十三次会议审议并通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的相关公告。

      3.上述议案 2 属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的

股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

      4.上述议案 1 需对中小投资者的投票结果进行单独统计并披露，

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



      三、提案编码

                     表一：本次股东大会提案编码表

提案                      提案名称                      备注

编码                                                  该列打钩

                                                      的栏目可

                                                       以投票

100      总议案：以下所有议案                            √

非累积投票提案

1.00     《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
                                                         √
         行现金管理的议案》

2.00     《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更

         公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办      √

         理工商变更登记的议案》
    四、会议登记等事项

（一） 登记方式

    1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登

记；委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证

复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代

理人身份证原件及复印件办理登记。

    2. 机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或

其代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表

人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东

单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证

办理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代

表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位

印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印

件）、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

    3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填

写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2021

年 12 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵

达本公司的时间为准，信函请注明“2021 年第三次临时股东大会股

东登记”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

（二） 现场登记时间：2021 年 12 月 13 日 13 时 30 分至 14 时 30 分

（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼

（四） 联系人：李华青
（五） 联系电话：0754 8888 0666

（六） 联系传真：0754 8898 3999

（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn

（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼

（九） 邮政编码：515031

（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件

   原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。



五、股东参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件 1。



六、备查文件

1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十三次会

议决议》




                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        董事会

                                            2021 年 11 月 27 日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称

为“TYM 投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

                    表一：本次股东大会提案编码表

提案                      提案名称                     备注

编码                                                 该列打钩

                                                     的栏目可

                                                      以投票

100     总议案：以下所有议案                            √

非累积投票提案

1.00    《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
                                                        √
        行现金管理的议案》

2.00    《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更

        公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办      √

        理工商变更登记的议案》

（2）填报表决意见

      本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统的程序

    1. 投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—9：

25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 13 日（现

场会议召开当日），9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2：

                          授权委托书
      兹全权委托 先生/女士代表本单位/我本人，出席广东天亿马信

息产业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人/公司

签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

 提            提案名称            备注        指示表决意见

 案                               该列打钩   同意   反对   弃权

 编                               的栏目可

 码                                以投票

100    总议案：以下所有议案         √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集

       资金（含超募资金）进行现     √

       金管理的议案》

2.00 《广东天亿马信息产业股

       份有限公司关于变更公司

       注册资本、公司类型、修订     √

       <公司章程>并办理工商变

       更登记的议案》

注：1. 上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方

框内划“√”，做出投票指示。

2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托书应于 2021 年 12 月 9 日 16:00 前填妥并通过专人、邮

寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必

须加盖单位公章。）
附件 3：

                       股东参会登记表
   股东名称

   证件号码                     法人股东法定

                                 代表人姓名

   股东账号                       持股数量

出席会议人员                    是否委托参会

     姓名

 代理人姓名                     代理人证件号

                                     码

   联系电话                       电子邮箱

   联系地址                         邮编

     备注

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 9 日 16:00

之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传

真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。