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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-07-01
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2026-07-01
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关于召开2026年第三次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天亿马现发布 |
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2026-06-30
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拟披露中报 ，2026-08-29 |
拟披露中报 |
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2026-06-15
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》 |
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2026-06-15
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广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天亿马现发布 |
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2026-06-11
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关于使用部分募集资金（含超募资金）进行现金管理及到期赎回的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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天亿马现发布 |
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2026-06-10
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2025年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2026-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2026-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2026-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年年度转增，10转增4登记日 ，2026-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年年度转增，10转增4除权日 ，2026-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年年度转增，10转增4转增上市日 ，2026-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2026-06-10
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2025年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天亿马现发布 |
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2026-04-24
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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天亿马现发布 |
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2026-03-31
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召开2025年度股东大会 ，2026-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬待遇方案的议案》
5.00 《关于子公司拟申请融资额度并由公司为其提供担保的议案》
6.00 《关于<公司2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》 |
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2026-03-31
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2025年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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天亿马现发布 |
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2026-03-31
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拟披露季报 ，2026-04-24 |
拟披露季报 |
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2026-02-14
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》 |
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2026-02-14
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天亿马现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-28; 一次变更日期: 2026-03-31; 一次变更公告日期: 2026-03-19; |
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2025-11-19
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 交易资产及交易对方
2.03 交易价格及定价依据
2.04 发行股份的种类、面值和上市地点
2.05 发行方式和发行对象
2.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.07 发行股份的数量
2.08 锁定期安排
2.09 业绩承诺与补偿
2.10 业绩奖励
2.11 滚存未分配利润的安排
2.12 过渡期间损益
2.13 决议有效期
2.14 发行股份的种类、面值和上市地点
2.15 发行方式和发行对象
2.16 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.17 发行规模及发行数量
2.18 锁定期安排
2.19 本次募集配套资金用途
2.20 滚存未分配利润的安排
2.21 决议有效期
3.00 《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议书>及<附生效条件的股份认购协议>的议案》
5.00 《关于本次交易构成关联交易情况的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
15.00 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报的情况及填补措施的议案》
16.00 《关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
17.00 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》
18.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
20.00 《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》
21.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
22.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
23.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 |
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2025-11-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，回购,收购/出售股权（资产） |
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天亿马现发布 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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天亿马现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-08-29
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林明玲为第四届董事会非独立董事
1.02 选举马学沛为第四届董事会非独立董事
1.03 选举马翊珽为第四届董事会非独立董事
1.04 选举刘楚境为第四届董事会非独立董事
1.05 选举郭树荣为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曹丽梅为第四届董事会独立董事
2.02 选举石洁芝为第四届董事会独立董事
2.03 选举滕丽秋为第四届董事会独立董事
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
4.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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天亿马现发布 |
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2025-08-23
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关于重大资产重组事项的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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天亿马现发布 |
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