广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独

                           立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

的规定，我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第二

十三次会议审议的事项进行了认真了解与核查，现就如下相关事项发

表如下独立意见：

    一、对于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金

管理的议案》的独立意见

    在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司

拟使用不超过人民币 4.5 亿元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资

金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过

12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    经核查，公司本次进行现金管理有助于提高公司资金使用效率及

收益，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》及公司《募集资金专项管理制度》等相关规定，不存在变

相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司
正常经营,不存在损害股东利益的情形。

    董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿

马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会议事规则》等相关制度的规定。

    综上，我们同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金

进行现金（含超募资金）管理，并同意将该议案提交公司 2021 年第

三次临时股东大会审议。

                                独立董事：李业、刘波、姚明安

                                            2021 年 11 月 27 日