天亿马：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2021-11-27
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2021-005
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的公告》，该议案需提交公司股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监
督管理委员会同意注册申请（证监许可〔2021〕2937 号），公司获准
首次向社会公众公开发行人民币普通股 11,778,000 股，每股面值为
人民币 1.00 元。本次发行后，公司注册资本增加至 47,112,000 元，
总股本增加至 47,112,000 股。
二、公司类型变更情况
根据深圳证券交易所出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限
公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1115
号），深圳证券交易所已同意公司发行的人民币普通股股票并在创业
板上市，证券简称为“天亿马”，证券代码为“301178”。公司首次公
开发行中的 11,778,000 股人民币普通股股票自 2021 年 11 月 12 日起
可在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司
（上市）”。
三、《公司章程》修订情况
结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，按照《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，现对《广东天亿马信息股份有限公司章程（草案）》
相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2021 年 9 月 7 日经中国
中国证券监督管理委员会同意注册，首 证券监督管理委员会同意注册，首次向
次向社会公众发行人民币普通股【】万 社会公众发行人民币普通股 1177.80 万
股，于【】年【】月【】日在深圳证券 股，于 2021 年 11 月 12 日在深圳证券
交易所创业板上市。 交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公司注册资本为人民币
元。 4711.20 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 4711.20 万
均为普通股。 股，均为普通股。
第四十条 股东大 会是公司的权力机 第四十条 股东大 会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议批准公司与关联方发生的 （十五）审议批准公司与关联方发生的
交易（公司获赠现金资产和提供担保除 交易（公司获赠现金资产和提供担保除
外）金额在人民币 1,000 万元以上且占 外）金额在人民币 3,000 万元以上且占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
以上的关联交易事项； 以上的关联交易事项；
四、其他事项说明
鉴于公司注册资本、公司类型、《公司章程》等发生变化，根据
《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟提请股东大会授权公司董
事会办理本次工商变更登记相关事宜，该等授权包括但不限于：
1、有权签署与本次工商变更登记事项有关的文件及作出必要行
为；
2、办理有关本次变更事项的工商变更及备案事项；
3、授权办理与上述事宜有关的其他事项。
上述授权有效期限为自 2021 年第三次临时股东大会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
五、其他事项说明
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十三次
会议决议》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
