广东天亿马信息产业股份有限公司

 监事会关于公司第二届监事会第十五次会议相关事项的意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《广

东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为广东天亿马信息产

业股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司第二届监事会

第十五次会议审议的事项发表意见如下：

    一、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

    根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会已届满。现公司按

照相关法律程序进行监事会换届选举。结合被推荐人个人履历、任职

资格等情况，经审慎考察，监事会提名毛晓玲女士为第三届监事会非

职工代表监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期为

三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    经核查，我们同意提名毛晓玲女士为第三届监事会非职工代表监

事候选人。监事会审议该议案时，关联监事毛晓玲女士回避表决，该

议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份

有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》

等相关制度的规定。
    综上，我们同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会

审议。

    二、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

    公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款作相应修

订，完善公司治理。监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法

规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产

业股份有限公司监事会议事规则》等相关制度的规定。

    综上，我们同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会

审议。

    三、《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易

的议案》

    全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马技术”）

因业务需要，向供应商联想集团申请不超过人民币 800 万元的信用额

度（人民币元，下同），并由公司实际控制人马学沛、林明玲夫妇以

全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额为 1,200 万元的不可

撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一年，担保有效期为自

签订保证书起至 2024 年 06 月 30 日。本次实际控制人为天亿马技术

提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提供反担保。

    经核查，本次事项为天亿马技术基于经营需要，可充分利用供应

商资源，有利于其提高资金使用效率，提升账期周转灵活性，有利于

公司生产经营。公司实际控制人马学沛、林明玲为该事项无偿提供连
带责任保证担保，解决了天亿马技术申请信用额度需要担保的问题，

体现了实际控制人对公司及子公司经营发展的支持。

    综上，我们同意该事项。

    四、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，

在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并

表范围内控股子公司）拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置

自有资金进行现金管理，用于购买由商业银行等金融机构发行的安全

性高、流动性好的低风险投资产品，不得购买以股票及其衍生品以及

无担保债券为投资标的的理财产品，上述资金额度自股东大会审议通

过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司拟就该事项授权董事长或

其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务

部门负责组织实施。

    经核查，公司本次进行现金管理有助于提高公司资金使用效率及

收益，监事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天

亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公

司监事会议事规则》等相关制度的规定。

    综上，我们同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进

行现金管理，并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

                                监事：毛晓玲、刘培璇、黄素芳
2022 年 2 月 11 日