天亿马：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告2022-02-15
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-013
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会
议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业
股份有限公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
5．会议的股权登记日：2022 年 3 月 1 日（星期二）。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7．会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公
司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项如下：
1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》
7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构的议案》
（二）上述议案已经公司 2022 年 2 月 11 日召开的第二届董事会
第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议并通过，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露媒
体的相关公告。
（三）上述议案 6、7、8、9 属于特别决议议案，须经出席股东
大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）上述议案 1、2、4、10 需对中小投资者的投票结果进行单
独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（五）上述议案 1、2 采用累积投票制进行投票表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩
的栏目可
以投票
累积投票提案
应选人数
1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
（5）人
1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
（3）人
2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的
3.00 √
议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
10.00 √
2021 年度财务审计机构的议案》
四、会议登记等事项
（一） 登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印
件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人
身份证原件及复印件办理登记。
2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其
代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人
/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单
位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办
理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表
机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印
章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、
股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2022
年 3 月 2 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵达
本公司的时间为准，信函请注明“2022 年第一次临时股东大会股东
登记”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（二） 现场登记时间：2022 年 3 月 4 日 14 时 00 分至 14 时 30
分
（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
（四） 联系人：李华青
（五） 联系电话：0754-8888 0666
（六） 联系传真：0754-8898 3999
（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
楼
（九） 邮政编码：515031
（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
六、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十
四次会议决议》
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十五
次会议决议》
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称
为“TYM 投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打
提案
提案名称 钩的栏
编码
目可以
投票
累积投票提案
应选人
1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 数（5）
人
1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事 √
应选人
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 数（3）
人
2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
10.00 √
2021 年度财务审计机构的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
①累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
②非累积投票提案：填报表决意见：同意、反对、弃权。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，也可以
将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，也可以将
票数平均分配给 3 位独立董事候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
1.投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日（现场会
议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广
东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表
本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
提案编 提案名称 备注 指示表决意
码 见
该列打钩
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
累积投票提案（议案 1、2 均为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
1.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 选举票数
（5）人
1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事 √ 票
1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事 √ 票
1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事 √ 票
1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事 √ 票
1.05 选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事 √ 票
应选人数
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 选举票数
（3）人
2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事 √ 票
2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事 √ 票
2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事 √ 票
非累积投票提案
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 √
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
10.00 √
2021 年度财务审计机构的议案》
注：
1.对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”，多选无效，不
填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人的选举票数。
2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4.本授权委托书应于 2022 年 3 月 2 日 16:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达
本公司。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必
须加盖单位公章。）
附件 3：
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托参会
姓名
代理人姓名 代理人证件号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 3 月 2 日 16:00 之
前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真
与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
