证券代码：301178     证券简称：天亿马      公告编号：2022-010

           广东天亿马信息产业股份有限公司
         第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 2 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第二届监事会

第十五次会议，此前公司于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件形式向全体

监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监

事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并

主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》《公

司监事会议事规则》的规定。



二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议

案》；关联监事毛晓玲回避表决。
    公司第二届监事会已届满，公司按照相关法律程序进行监事会换

届选举。结合被推荐人个人履历、任职资格等情况，经审慎考察，监

事会提名毛晓玲为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候

选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第三届监事会。第三届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日

起至第三届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等

法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于公司监

事会换届选举的公告》（公告编号：2022-011）和相关公告。

    议案需提交股东大会审议。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于拟修订<监事会议事规则>的议案》。

    结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款作相应

修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等

法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<

公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-009）和相关公告。

    议案需提交股东大会审议。

（三）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

    全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马技术”）
因业务需要，向供应商联想集团有限公司及其下属公司申请不超过人

民币 800 万元的信用额度（人民币元，下同），并由公司实际控制人

马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金

额为 1,200 万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为

一年，担保有效期为自签订保证书起至 2024 年 06 月 30 日。本次实

际控制人为天亿马技术提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提

供反担保。

    保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露

媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人为全资子

公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）及

相关公告。

    议案无需提交股东大会审议。

（四）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确

保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范

围内控股子公司）使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资

金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签

署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

    保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法定信息披露

媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

    议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决

议》

2.《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会关于公司第二届监事会

第十五次会议决议事项的意见》

3.《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司使用部

分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》

4.《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实际控

制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》

    特此公告。

                               广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        监事会

                                             2022 年 2 月 15 日