天亿马:广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见2022-03-04
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》
的规定,我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,本着实事求是的原则,对公司第三届董事会第一
次会议审议的事项进行了认真了解与核查,现就如下相关事项发表如
下独立意见:
一、对于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
经审阅本次董事会提交的高级管理人员简历和相关资料,充分了
解被提名人教育背景、工作经历等情况后,我们认为:关于续聘马学
沛先生为总经理,聘任李华青先生为副总经理、财务总监、董事会秘
书的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,并已征
得被提名人本人同意,不存在损害股东合法利益,尤其中小股东合法
利益的情形。
经核查,马学沛先生和李华青先生符合所聘任职位的任职条件和
工作经验,能够胜任所聘职位的职责要求。其中,李华青先生已取得
深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证,符合任职要求。
董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿
马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会议事规则》等相关制度的规定。
综上所述,我们同意关于聘任公司高级管理人员的议案。
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事:曹丽梅、蔡浩、李洁芝
2022 年 3 月 4 日