广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意

                             见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

的规定，我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第一

次会议审议的事项进行了认真了解与核查，现就如下相关事项发表如

下独立意见：

    一、对于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

    经审阅本次董事会提交的高级管理人员简历和相关资料，充分了

解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：关于续聘马学

沛先生为总经理，聘任李华青先生为副总经理、财务总监、董事会秘

书的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征

得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其中小股东合法

利益的情形。

    经核查，马学沛先生和李华青先生符合所聘任职位的任职条件和

工作经验，能够胜任所聘职位的职责要求。其中，李华青先生已取得

深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证，符合任职要求。
    董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿

马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会议事规则》等相关制度的规定。

    综上所述，我们同意关于聘任公司高级管理人员的议案。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                             独立董事：曹丽梅、蔡浩、李洁芝

                                             2022 年 3 月 4 日