天亿马:第三届监事会第一次会议决议公告2022-03-04
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-018
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会,会议选举产生公司第
三届监事会成员。
经全体监事同意,豁免会议通知的时间要求,公司于 2022 年 3
月 4 日以口头方式向全体监事送达会议通知,并于当天下午 17 时在
公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议应参加表决监事
3 名,实际参加表决监事 3 名,董事会秘书列席会议。全体监事推举
毛晓玲女士主持本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事
会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,形成以下决议:
(一)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经公司 2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第一次职工代表大
会选举,由职工代表监事刘培璇女士、黄素芳女士和非职工代表监事
毛晓玲女士组成公司第三届监事会。为保障公司第三届监事会各项工
作顺利开展,经公司监事会研究决定,选举毛晓玲女士为公司第三届
监事会主席。
监事会主席任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监
事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会
及其专门委员会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》
(公告编号:2022-019)。
三、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 4 日