广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203
广东泛尔律师事务所 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718
广东泛尔律师事务所
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
法律意见书
目录
目录 .................................................................................................................................................. 2
正文 .................................................................................................................................................. 3
一、本次股东大会的召集、召开程序 ........................................................................................... 3
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格 ........................................................................... 3
三、本次会议审议的议案............................................................................................................... 4
四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 ............................................................................... 5
五、结论性意见............................................................................................................................. 11
广东泛尔律师事务所
关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
法律意见书
致：广东天亿马信息产业股份有限公司
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 3 月 4 日下午在公司会议室召开了 2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。广东泛尔律师事务所接受
公司的委托，指派郭锋律师、林达祺律师，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性文件（以下统称“法律法规”）及《广东天亿马
信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公
司 2022 年第一次临时股东大会相关事宜出具法律意见。
本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，本所同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告披露。除非事先取得本
所的书面同意，任何组织和个人均不得将本法律意见书或其任何部分
用作任何其他目的。
本所律师已对公司提供的相关文件进行了审查和验证，在进行审
查验证过程中，本所假设：
1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，
所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并
且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件都是与原件一致的，并且这些文件
的原件均是真实、准确、完整的。
在上述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的
道德标准以及勤勉尽责的精神，就公司本次会议的召开及表决等事项
出具法律意见如下：
正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司本次会议是由公司董事会召集召开。召开本次会议的通知已
于 2022 年 2 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn/
new/index）上予以公告。所有议案已在通知公告中列明，相关议案
内容均已依法披露。
（二）本次股东大会的召开
1. 公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。现场会议于 2022 年 3 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开，由
公司董事长林明玲女士主持。网络投票时间为 2022 年 3 月 4 日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 3 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2.股权登记日为 2022 年 3 月 1 日。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数
据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 人，代表股份数
30,322,961 股，占公司股份总数的 64.3636%。其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份数 21,725,859 股，占公司
股份总数的 46.1153%；通过网络投票的股东共计 10 人，代表股份数
8,597,102 股，占公司股份总数的 18.2482%。以上股东均为本次股东
大会股权登记日即 2022 年 3 月 1 日交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）除上述股东之外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司董事、监事以及高级管理人员、以及新一届董事、监事候选人。
（三）公司聘请的见证律师出席了会议。
经核查，本所律师认为，上述人员均具备参加本次股东大会的合
法资格。
三、本次会议审议的议案
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》
4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》
7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构的议案》
经核查，上述议案与会议通知中所列明的审议事项一致，本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议的议案的表决程序与表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。经核查，本次会议现场表决采用记名投票方式，就提交本次股
东大会的 10 项议案逐项进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于
2022 年 3 月 4 日向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
（二）本次股东大会对所议议案的表决结果
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公
司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的 10
项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席本次会
议股份数的 90.8495%。
其中中小股东投票表决结果：获得的选举票数为 2,408,901 股，
占出席本次会议中小股东持有股份数的 46.4716%。
表决结果：林明玲女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席本次会
议股份数的 90.8495%。
其中中小股东投票表决结果：获得的选举票数为 2,408,901 股，
占出席本次会议中小股东持有股份数的 46.4716%。
表决结果：马学沛先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席本次会
议股份数的 90.8495%。
其中中小股东投票表决结果：获得的选举票数为 2,408,901 股，
占出席本次会议中小股东持有股份数的 46.4716%。
表决结果：高俊斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席本次会
议股份数的 90.8495%。
其中中小股东投票表决结果：获得的选举票数为 2,408,901 股，
占出席本次会议中小股东持有股份数的 46.4716%。
表决结果：张毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席本次会
议股份数的 90.8495%。
其中中小股东投票表决结果：获得的选举票数为 2,408,901 股，
占出席本次会议中小股东持有股份数的 46.4716%。
表决结果：马淦江先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席本次会
议股份数的 90.8495%。
其中中小股东投票表决结果：获得的选举票数为 2,408,901 股，
占出席本次会议中小股东持有股份数的 46.4716%。
表决结果：曹丽梅女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席本次会
议股份数的 90.8495%。
其中中小股东投票表决结果：获得的选举票数为 2,408,901 股，
占出席本次会议中小股东持有股份数的 46.4716%。
表决结果：蔡浩先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席本次会
议股份数的 90.8495%。
其中中小股东投票表决结果：获得的选举票数为 2,408,901 股，
占出席本次会议中小股东持有股份数的 46.4716%。
表决结果：李洁芝女士当选公司第三届董事会独立董事。
3.《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,176,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8650%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1350%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：毛晓玲女士当选公司第三届监事会监事。
4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,176,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8650%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1350%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,176,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8650%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1350%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
6.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,176,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8650%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1350%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：审议通过。
7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,176,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8650%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1350%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,176,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8650%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1350%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,176,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8650%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1350%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10.《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769%；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 5,176,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8650%；
反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1350%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：审议通过。
本次股东大会表决的 10 项议案中，第 6、7、8、9 项议案为特别
决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决
权股份总数的三分之二以上同意。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东大会
的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法
规和公司《章程》的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、
变更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产
业股份有限公司 2022 年年第一次临时股东大会法律意见书》签章页）
广东泛尔律师事务所
负责人：
郭锋
经办律师：
郭锋
林达祺
2022 年 3 月 4 日
