证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-016 广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间 (1)现场会议召开时间:2022 年 3 月 4 日(星期五)下午 14:30。 (2)网络投票时间:1)深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 3 月 4 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;2)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日(现 场会议召开当日),9:15—15:00。 2.现场会议召开地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室 3.会议召集人:董事会 4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 5.会议主持人:董事长林明玲女士 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》(以下简称“《章程》”或“《公司章程》”)《广东天 亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席情况 通过现场和网络投票的股东合计 15 人,代表股份 30,322,961 股, 占广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)总股份数 的 64.3636%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 21,725,859 股,占公司总股份的 46.1153%;通过网络投票的股东 10 人,代表股 份 8,597,102 股,占公司总股份的 18.2482%。 出席本次会议的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其 他股东)及代理人 10 人,所持有表决权的股份数为 5,183,602 股, 占公司有表决权股份总数为的 11.0027%。 2.公司在任董事 8 人,董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马 学沛、董事兼副总经理陈曼秋、董事高俊斌现场出席会议,董事李之 佳先生与独立董事李业先生、刘波先生、姚明安先生以通讯方式出席 此次会议。公司监事 3 人,现场出席 3 人。公司董事会秘书李华青先 生、董事候选人出席本次会议。 3.公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并 出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相 结合的表决方式。 (二)议案审议表决情况 1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事 总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所 有股东所持股份的 90.8495%。 中小股东总表决情况: 获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份 的 46.4716%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:林明玲女士当选公司第三届董事会非独立董事。 1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事 总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所 有股东所持股份的 90.8495%。 中小股东总表决情况: 获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份 的 46.4716%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:马学沛先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事 总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所 有股东所持股份的 90.8495%。 中小股东总表决情况: 获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份 的 46.4716%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:高俊斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事 总表决情况:获得的选举票数为 27,548,260 股,占出席会议所 有股东所持股份的 90.8495%。 中小股东总表决情况: 获得的选举票数为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份 的 46.4716%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:张毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。 1.05 选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事 总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东 所持股份的 90.8495%。 中小股东总表决情况: 同意 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:马淦江先生当选公司第三届董事会非独立董事。 2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事 总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东 所持股份的 90.8495%。 中小股东总表决情况: 获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:曹丽梅女士当选公司第三届董事会独立董事。 2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事 总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东 所持股份的 90.8495%。 中小股东总表决情况: 获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:蔡浩先生当选公司第三届董事会独立董事。 2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事 总表决情况:获得选票为 27,548,260 股,占出席会议所有股东 所持股份的 90.8495%。 中小股东总表决情况: 获得选票为 2,408,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:李洁芝女士当选公司第三届董事会独立董事。 3.《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,176,602 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:毛晓玲女士当选公司第三届监事会监事。 4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%; 反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,176,602 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过。 5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%; 反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,176,602 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过。 6.《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,176,602 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 表决结果:审议通过。 7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,176,602 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%; 反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,176,602 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 9.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,176,602 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:该议案属于特别决议议案,已经出席会议股东所持有 效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 10.《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》 总表决情况:同意 30,315,961 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9769%;反对 7,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 5,176,602 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.8650%;反对 7,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1350%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过。 四、律师见证情况 1.律师事务所名称:广东泛尔律师事务所 2.见证律师姓名:郭锋、林达祺 3.结论性意见: 基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法 规和公司《章程》的规定,合法有效,公司本次股东大会未发生增加、 变更、否决提案的情形,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东 大会决议》 2.《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 4 日