证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-016
广东天亿马信息产业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为
2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦
4-5 层公司会议室
3.会议召集人：董事会
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。
5.会议主持人：董事长林明玲女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股
份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东天
亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计 15 人，代表股份 30,322,961 股，
占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数
的 64.3636%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 21,725,859
股，占公司总股份的 46.1153%；通过网络投票的股东 10 人，代表股
份 8,597,102 股，占公司总股份的 18.2482%。
出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）及代理人 10 人，所持有表决权的股份数为 5,183,602 股，
占公司有表决权股份总数为的 11.0027%。
2.公司在任董事 8 人，董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马
学沛、董事兼副总经理陈曼秋、董事高俊斌现场出席会议，董事李之
佳先生与独立董事李业先生、刘波先生、姚明安先生以通讯方式出席
此次会议。公司监事 3 人，现场出席 3 人。公司董事会秘书李华青先
生、董事候选人出席本次会议。
3.公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相
结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举林明玲女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席会议所
有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 2,408,901 股，占出席会议中小股东所持股份
的 46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：林明玲女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举马学沛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席会议所
有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 2,408,901 股，占出席会议中小股东所持股份
的 46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：马学沛先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举高俊斌先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席会议所
有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 2,408,901 股，占出席会议中小股东所持股份
的 46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：高俊斌先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举张毅先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为 27,548,260 股，占出席会议所
有股东所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 2,408,901 股，占出席会议中小股东所持股份
的 46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：张毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.05 选举马淦江先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：获得选票为 27,548,260 股，占出席会议所有股东
所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况：
同意 2,408,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：马淦江先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曹丽梅女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得选票为 27,548,260 股，占出席会议所有股东
所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况：
获得选票为 2,408,901 股，占出席会议中小股东所持股份的
46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：曹丽梅女士当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举蔡浩先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得选票为 27,548,260 股，占出席会议所有股东
所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况：
获得选票为 2,408,901 股，占出席会议中小股东所持股份的
46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：蔡浩先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举李洁芝女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：获得选票为 27,548,260 股，占出席会议所有股东
所持股份的 90.8495%。
中小股东总表决情况：
获得选票为 2,408,901 股，占出席会议中小股东所持股份的
46.4716%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：李洁芝女士当选公司第三届董事会独立董事。
3.《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,176,602 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8650％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1350％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：毛晓玲女士当选公司第三届监事会监事。
4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,176,602 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8650％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1350％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过。
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,176,602 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8650％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1350％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过。
6.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,176,602 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8650％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1350％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：审议通过。
7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,176,602 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8650％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1350％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,176,602 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8650％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1350％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,176,602 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8650％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1350％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10.《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意 30,315,961 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9769％；反对 7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0231％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 5,176,602 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8650％；反对 7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1350％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过。
四、律师见证情况
1.律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
2.见证律师姓名：郭锋、林达祺
3.结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法
规和公司《章程》的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、
变更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会决议》
2.《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日
