证券代码：301178       证券简称：天亿马      公告编号：2022-017


           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第

三届董事会成员。

    经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司以电子邮件及

口头方式于 2022 年 3 月 4 日向全体董事送达会议通知，并于当天 16

时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届董

事会第一次会议。

    本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中董

事马淦江先生、独立董事曹丽梅女士、李洁芝女士以通讯方式参加并

行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议。全体董事推举

林明玲女士主持本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有
限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    公司董事一致同意选举林明玲董事为第三届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

    公司董事一致同意选举马学沛先生为第三届董事会副董事长，任

期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

(三) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》。

    公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和

薪酬与考核委员会，与会董事一致同意各专门委员会委员如下：

    1.审计委员会由曹丽梅、李洁芝、高俊斌三名董事组成，其中曹

丽梅为召集人及会计专业人士。

    2.战略委员会由马学沛、林明玲、蔡浩三名董事组成，其中林明
玲为召集人。

    3.薪酬与考核委员会由李洁芝、曹丽梅、张毅三名董事组成，其

中李洁芝为召集人。

    4.提名委员会由蔡浩、李洁芝、高俊斌三名董事组成，其中蔡浩

为召集人。

    上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过

之日起至第三届董事会届满之日止。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

(四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于聘任公司高级管理人员的议案》。

    公司董事一致同意续聘马学沛先生为总经理，李华青先生为副总

经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之

日起至第三届董事会届满之日止。

    具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法

定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会及

其专门委员会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》 公

告编号：2022-019）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决

议》

2. 《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》

   特此公告。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                     董事会

                                            2022 年 3 月 4 日