天亿马:第三届董事会第一次会议决议公告2022-03-04
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-017
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会,会议选举产生公司第
三届董事会成员。
经全体董事同意,豁免会议通知的时间要求,公司以电子邮件及
口头方式于 2022 年 3 月 4 日向全体董事送达会议通知,并于当天 16
时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届董
事会第一次会议。
本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,其中董
事马淦江先生、独立董事曹丽梅女士、李洁芝女士以通讯方式参加并
行使表决权,公司监事、高级管理人员列席本次会议。全体董事推举
林明玲女士主持本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东天亿马信息产业股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事一致同意选举林明玲董事为第三届董事会董事长,任期
三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
公司董事一致同意选举马学沛先生为第三届董事会副董事长,任
期三年,自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于聘任第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和
薪酬与考核委员会,与会董事一致同意各专门委员会委员如下:
1.审计委员会由曹丽梅、李洁芝、高俊斌三名董事组成,其中曹
丽梅为召集人及会计专业人士。
2.战略委员会由马学沛、林明玲、蔡浩三名董事组成,其中林明
玲为召集人。
3.薪酬与考核委员会由李洁芝、曹丽梅、张毅三名董事组成,其
中李洁芝为召集人。
4.提名委员会由蔡浩、李洁芝、高俊斌三名董事组成,其中蔡浩
为召集人。
上述四个专门委员会委员任期均为三年,自本次董事会决议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(四) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事一致同意续聘马学沛先生为总经理,李华青先生为副总
经理、财务总监、董事会秘书,任期三年,自本次董事会决议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等法
定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会及
其专门委员会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》 公
告编号:2022-019)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决
议》
2. 《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日