天亿马:第三届董事会第二次会议决议公告2022-04-07
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-022
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 4 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届
董事会第二次会议,此前公司于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件形式向
全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加表
决董事 8 名,其中副董事长马学沛先生、董事马淦江先生和独立董事
曹丽梅女士以通讯方式参加并行使表决权,公司监事、高级管理人员
列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的
议案》。
全资子公司天亿马信息技术有限公司(以下称“天亿马技术”)
正在申请办理涉密信息系统集成资质。根据国家保密局要求,公司须
保证在该单位申请期间以及资质有效期间,实际控制人始终为中方,
且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者
以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计
持股比例不超过公司总股本的 20%。公司就此制定了控制措施如下:
1.实际控制人承诺
林明玲女士现持有公司股份 28.43%,为公司控股股东;马学沛
先生现持有公司股份 5.47%,与林明玲女士系夫妻关系,二人为公司
实际控制人。
公司实际控制人承诺在天亿马技术申请保密资质期间以及取得
资质的有效期内:
(1)在满足法律法规可转让的条件下,不得向影响保密条款的
自然人、机构转让或赠予所持上市公司股份;
(2)保持中国公民身份,且不申请香港特别行政区、澳门特别
行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。
2.公司监控措施
公司将加强监控股份变动情况,如有实际控制人变动的可能性,
或外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者
以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人合计持股比例快
速、持续上升,公司将采取如下措施:
(1)每月最后一个交易日交易结束后,申请并下载在中国证券
登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》,查看股东结构情况。
如有外资持股比例变动异常,持股合计超过总股本 10%,公司将提高
至每五个交易日 1 次的频率就上述方式监测股东结构情况;
(2)若发现外资持股比例超过公司总股本 15%的情况,且呈现
持续上升态势,公司将通过增资扩股或实际控制人回购的措施来控制
上述持股比例的进一步上升;
(3)如上述方案未能最终实施,导致出现外资持股比例超过公
司总股本的 20%等不符合保密资质管理要求的情形,且无其它有效措
施控制其比例下降,公司将及时向保密行政管理主管部门报告,并督
促天亿马技术注销相关资质。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决
议》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日