证券代码：301178       证券简称：天亿马    公告编号：2022-022


          广东天亿马信息产业股份有限公司
          第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三届

董事会第二次会议，此前公司于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件形式向

全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表

决董事 8 名，其中副董事长马学沛先生、董事马淦江先生和独立董事

曹丽梅女士以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员

列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事

会议事规则》的规定。



二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于就子公司申请涉密信息系统集成资质事项制定相关控制措施的

   议案》。

    全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下称“天亿马技术”）

正在申请办理涉密信息系统集成资质。根据国家保密局要求，公司须

保证在该单位申请期间以及资质有效期间，实际控制人始终为中方，

且外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者

以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人等股东最终合计

持股比例不超过公司总股本的 20%。公司就此制定了控制措施如下：

    1.实际控制人承诺

    林明玲女士现持有公司股份 28.43%，为公司控股股东；马学沛

先生现持有公司股份 5.47%，与林明玲女士系夫妻关系，二人为公司

实际控制人。

    公司实际控制人承诺在天亿马技术申请保密资质期间以及取得

资质的有效期内：

    （1）在满足法律法规可转让的条件下，不得向影响保密条款的

自然人、机构转让或赠予所持上市公司股份；

    （2）保持中国公民身份，且不申请香港特别行政区、澳门特别

行政区、台湾地区或其他国家/地区的永久居留权、长期居留许可。

    2.公司监控措施

    公司将加强监控股份变动情况，如有实际控制人变动的可能性，

或外国投资者、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资者
以及定居在国外的中国公民投资者及其一致行动人合计持股比例快

速、持续上升，公司将采取如下措施：

    （1）每月最后一个交易日交易结束后，申请并下载在中国证券

登记结算有限责任公司登记的《股本结构表》，查看股东结构情况。

如有外资持股比例变动异常，持股合计超过总股本 10%，公司将提高

至每五个交易日 1 次的频率就上述方式监测股东结构情况；

    （2）若发现外资持股比例超过公司总股本 15%的情况，且呈现

持续上升态势，公司将通过增资扩股或实际控制人回购的措施来控制

上述持股比例的进一步上升；

    （3）如上述方案未能最终实施，导致出现外资持股比例超过公

司总股本的 20%等不符合保密资质管理要求的情形,且无其它有效措

施控制其比例下降，公司将及时向保密行政管理主管部门报告，并督

促天亿马技术注销相关资质。

    议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第二次会议决

议》

    特此公告。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2022 年 4 月 7 日