证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2022-027

           广东天亿马信息产业股份有限公司
          关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会

议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，议案须提交

股东大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：

    一、2021 年度利润分配预案的主要内容

    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告

（众环审字（2022）0610034 号），公司 2021 年度归属于母公司股东

的净利润为 55,657,076.39 元（人民币元，下同）。根据《广东天亿

马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，母

公司提取法定盈余公积金 5,112,496.42 元，截至 2021 年 12 月 31 日

可供分配利润为 141,247,524.07 元。结合公司经营状况及发展规划，

为持续回报股东，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

    以总股本 47,112,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 18,844,800（含

税）;不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向

全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 18,844,800 股，转增后公司总

股本为 65,956,800 股。
    本次拟用于转增股本的资本公积 18,844,800 元全部为公司股东

溢价增资所形成的，股东无需缴纳个人所得税。实际分派结果以中国

证券登记结算有限责任公司计算登记结果为准。在董事会及股东大会

审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，

公司将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的

原则相应调整。

    本议案须提交股东大会审议，并在股东大会作出决议后 2 个月内

完成权益分派。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了广大投

资者，尤其保护了中小投资者的合法利益，有利于全体股东共享公司

成长的经营成果。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺

或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

    三、审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通

过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至

股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二次会议，审议通
过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至

股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司

法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相

关承诺，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，

有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其

是中小股东利益的情形。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事对该议案发表同意意见，并同意提交股东大会审议，

具体如下：“经审核，公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企

业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金

分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，

综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于

更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小

股东利益的情形。董事会审议该议案的决策程序、表决结果合法有效。”

    四、风险提示

    本次利润分配预案须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准后

方可实施。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件
    （一）广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次会

议决议；

    （二）广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会

议决议；

    （三）广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                             广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 4 月 28 日