证券代码：301178       证券简称：天亿马     公告编号：2022-026

             广东天亿马信息产业股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

       广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会

第二次会议，此前公司于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式向全体监

事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事

3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主

持。

       本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

       经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》，具体情况如下：

       公司监事会按照要求编制了《2021 年度监事会工作报告》，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广

东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：

2022-032）之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的

相关内容。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案须提交股东大会审议。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<2021 年度财务决算报告>的议案》，具体情况如下：

    公司按照要求编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。经审核，

监事会认为：该决算报告真实、客观地反映了公司 2021 年度财务状

况、经营成果和现金流量。

    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021

年年度报告》（公告编号：2022-032）之“第十节 财务报告”的相关

内容。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案须提交股东大会审议。

（三）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司内部控制自我评价报告>的议案》，具体情况如下：

    公司按照要求编制了《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控

制自我评价报告》。经审核，监事会认为：《公司内部控制自我评价报

告》客观、真实地反应了报告期内公司内部控制情况。报告期内，公
司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严

格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行，不

存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺

陷。

       议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司内部控制自我评价报告》。

       回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       议案无需提交股东大会审议。

（四）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》，具体

情况如下：

   公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2021 年年度报告》及

《2021 年年度报告摘要》。经审核，监事会认为：公司《2021 年年度

报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告及摘要的内

容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实反映公司年度的经营

管理和财务状况，经核查未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

       议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-032）及《广东天

亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：

2022-033）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案须提交股东大会审议。

（五）会议审议《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇方案的议案》，具

体情况如下：

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等

法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事、

监事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇方案的公告》（公告编号：

2022-028）。

    回避表决情况：本议案与所有参与表决监事相关，全体监事回避

表决。

    本议案直接提交股东大会审议。

（六）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于 2021 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

   经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司

法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市

公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相

关承诺，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，
有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其

是中小股东利益的情形。

   议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2022-027）。

   回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

   议案须提交股东大会审议。

（七）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总

表的专项审核报告>的议案》，具体情况如下：

   经审核，监事会认为：公司报告期内，公司与控股股东、其他关

联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在非经营性资金

占用的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

报告期内，公司未发生对外担保，也不存在以前年度累计至 2021 年

12 月 31 日违规对外担保情况。中审众环会计师事务所（特殊普通合

伙）出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》客观、真实地反

映了情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

（八）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：公司预计 2022 年度拟发生的日常性关联

交易，符合公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为；交易价格

参照市场价格确定，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未违

反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2022-029）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

（九）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，具

体情况如下：

    经审核，监事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反

映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募
集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募集资金存放

和使用违规的情形。

    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告

编号：2022-034）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

（十）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

于以募集资金置换前期已支付发行费用自筹资金的议案》，具体情况

如下：

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换前期已支付发行费

用自筹资金一事符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等相关规定，不存在与募投项目的实施计划相抵触或

变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，

不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告

编号：2022-034）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

（十一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过

《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》，具体情况如下：

    经审核，监事会认为：公司 2022 第一季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告

及摘要的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出

公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况，经核查未发现所包含

的信息存在不符合实际的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等

法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司公司 2022

年第一季度报告》（公告编号：2022-035）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。

（十二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过

《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，具

体情况如下：
   经审核，监事会认为：公司拟向银行申请综合授信额度，并接受

实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款无偿担保，该事项构成偶

然性关联交易。此项交易是为满足公司资金需要，有利于公司经营发

展，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法规及公司对

关联交易相关制度的规定。

   议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于公司申请银行综合授信预计暨关联方提供担保预

计的公告》（公告编号：2022-030）及相关公告。

    本议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会议

决议》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                          监事会

                                               2022 年 4 月 28 日