天亿马:第三届监事会第二次会议决议公告2022-04-28
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-026
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会
第二次会议,此前公司于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式向全体监
事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事
3 名,董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主
持。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东天亿马
信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,形成以下决议:
(一)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》,具体情况如下:
公司监事会按照要求编制了《2021 年度监事会工作报告》,具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广
东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:
2022-032)之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的
相关内容。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案须提交股东大会审议。
(二)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<2021 年度财务决算报告>的议案》,具体情况如下:
公司按照要求编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。经审核,
监事会认为:该决算报告真实、客观地反映了公司 2021 年度财务状
况、经营成果和现金流量。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021
年年度报告》(公告编号:2022-032)之“第十节 财务报告”的相关
内容。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案须提交股东大会审议。
(三)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司内部控制自我评价报告>的议案》,具体情况如下:
公司按照要求编制了《广东天亿马信息产业股份有限公司内部控
制自我评价报告》。经审核,监事会认为:《公司内部控制自我评价报
告》客观、真实地反应了报告期内公司内部控制情况。报告期内,公
司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严
格、充分、有效,公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行,不
存在财务报告内部控制重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺
陷。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司内部控制自我评价报告》。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(四)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》,具体
情况如下:
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2021 年年度报告》及
《2021 年年度报告摘要》。经审核,监事会认为:公司《2021 年年度
报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告及摘要的内
容和格式符合深圳证券交易所的各项规定,真实反映公司年度的经营
管理和财务状况,经核查未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-032)及《广东天
亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:
2022-033)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案须提交股东大会审议。
(五)会议审议《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇方案的议案》,具
体情况如下:
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事、
监事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇方案的公告》(公告编号:
2022-028)。
回避表决情况:本议案与所有参与表决监事相关,全体监事回避
表决。
本议案直接提交股东大会审议。
(六)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》,具体情况如下:
经审核,监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司
法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相
关承诺,综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素,
有利于更好地维护公司和股东的长远利益,不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:
2022-027)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案须提交股东大会审议。
(七)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的专项审核报告>的议案》,具体情况如下:
经审核,监事会认为:公司报告期内,公司与控股股东、其他关
联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在非经营性资金
占用的情况,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内,公司未发生对外担保,也不存在以前年度累计至 2021 年
12 月 31 日违规对外担保情况。中审众环会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的《关于广东天亿马信息产业股份有限公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》客观、真实地反
映了情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(八)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》,具体情况如下:
经审核,监事会认为:公司预计 2022 年度拟发生的日常性关联
交易,符合公司实际经营需要,均为公司正常的商业行为;交易价格
参照市场价格确定,定价公允,未损害公司及中小股东的利益,未违
反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:
2022-029)及相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
(九)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,具
体情况如下:
经审核,监事会认为:《公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,客观、真实地反
映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。报告期内,公司募
集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求,不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告
编号:2022-034)及相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(十)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于以募集资金置换前期已支付发行费用自筹资金的议案》,具体情况
如下:
经审核,监事会认为:公司使用募集资金置换前期已支付发行费
用自筹资金一事符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定,不存在与募投项目的实施计划相抵触或
变相改变募集资金投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常实施,
不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司同 日披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告
编号:2022-034)及相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(十一)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》,具体情况如下:
经审核,监事会认为:公司 2022 第一季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告
及摘要的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定,真实地反映出
公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况,经核查未发现所包含
的信息存在不符合实际的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司公司 2022
年第一季度报告》(公告编号:2022-035)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(十二)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过
《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》,具
体情况如下:
经审核,监事会认为:公司拟向银行申请综合授信额度,并接受
实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款无偿担保,该事项构成偶
然性关联交易。此项交易是为满足公司资金需要,有利于公司经营发
展,未损害公司及中小股东的利益,未违反相关法律、法规及公司对
关联交易相关制度的规定。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于公司申请银行综合授信预计暨关联方提供担保预
计的公告》(公告编号:2022-030)及相关公告。
本议案须提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会议
决议》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日