天亿马:关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬待遇方案的公告2022-04-28
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-028
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇方
案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会
议,审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇
方案的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇方案的议案》,相关
议案须提交股东大会审议。具体情况公告如下:
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
(一)董事薪酬
1.在公司任职的董事薪酬
在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成:
基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况
等因素,结合行业及地区薪酬水平确定,按月以银行转账方式予以结
算;绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情况,结合整
体效益,综合考核后以银行转账方式予以结算。
此外,在公司任职的董事不再领取董事津贴;兼任高级管理人员
的董事薪酬方案按此施行。
2.独立董事津贴
公司独立董事施行津贴方案。独立董事津贴为每人税前 6.0 万元
/年,按月以银行转账方式予以结算。
3.外部董事津贴
外部董事未在公司任其他职务,参照独立董事施行津贴方案。外
部董事津贴为每人税前 6.0 万元/年,按月以银行转账方式予以结算。
(二)监事薪酬
监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成:
基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况
等因素,结合行业及地区薪酬水平确定,按月以银行转账方式予以结
算;绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际实施情况,结合整
体效益,综合考核后以银行转账方式予以结算。
此外,在公司任职的监事不再领取监事津贴。
(三)高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成:
基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况、
市场薪资等因素,结合行业及地区薪酬水平确定,按月以银行转账方
式予以结算;绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实施情况,结
合整体效益,综合考核后以银行转账方式予以结算。
四、审议程序
(一)董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议,与会董
事审议了《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇方案的
议案》。鉴于该议案与所有与会表决董事相关,全体董事回避表决。
本议案直接提交股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二次会议,与会监
事审议了《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇方案的议案》。鉴于该议
案与所有与会表决监事相关,全体监事回避表决。本议案直接提交股
东大会审议。
(三)独立董事意见
独立董事发表意见如下:经审核,公司董事及高级管理人员 2022
年度薪酬待遇方案符合公司实际经营情况,符合行业及所在地区的薪
酬水平。鉴于与会董事皆为本议案关联方,对议案回避表决,决策程
序、表决结果合法有效。
综上所述,我们同意该议案并同意将其提交股东大会审议。”
五、备查文件
(一)广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次会
议决议;
(二)广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会
议决议;
(三)广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日