天亿马:广东天亿马信息产业股份有限公司2021年度独立董事述职报告(李业)2022-04-28
广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告(李业)
广东天亿马信息产业股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告(李业)
各位股东及股东代表:
本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,在 2021 年度工作中,严格按照《中华人民共和国公司法》
《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广东天亿马信息产
业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求,勤勉尽责地履行
独立董事的职务和义务,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各
项议案,对董事会审议的相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立
董事的作用,维护了公司整体利益及股东的合法权益,现将 2021 年
度履行职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2021 年度,本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下:
会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 9 9 0 0
股东大会 4 3 0 1
2021 年度公司董事会和股东大会的召集和召开均符合法定程序,
所作决议合法有效,对会议召开的各项议案本人均投了赞成票,不存
在有异议的事项。
二、发表独立意见情况
(一)2021 年 3 月 23 日,在公司第二届董事会第十六次会议上,
就《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》《关于公司拟申请银
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行综合授信暨关联方提供担保的议案》《关于公司会计政策变更的议
案》发表了独立意见,同意上述议案;
(二)2021 年 4 月 13 日,在公司第二届董事会第十七次会议上,
就《关于<2020 年年度权益分派预案>的议案》《关于<公司内部控制
有效性的自我评价报告>的议案》关于<公司 2020 年年度报告及 2020
年年度报告摘要>的议案》《关于公司董事(非独立董事)及高级管理
人员 2021 年度薪酬待遇的方案的议案》发表了独立意见,同意上述
议案;
(三)2021 年 8 月 23 日,在公司第二届董事会第十九次会议上,
就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》发表了独立意见,同意上述议案;
(四)2021 年 11 月 26 日,在公司第二届董事会第二十三次会
议上,就《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理
的议案》发表了独立意见,同意上述议案。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2021 年度,本人担任战略委员会、薪酬与考核委员会的成员,
任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》,积极参与战略委员
会、薪酬与考核委员会的会议,认真仔细地审阅议案相关资料,并及
时同公司人员沟通交流,切实履行了委员会职能。
(一)战略委员会履职情况:
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2021 年 4 月 13 日,在公司第二届战略委员会第三次会议上,同
意《关于公司 2021 年度目标与发展规划的议案》议案。
(二)薪酬与考核委员会履职情况:
2021 年 4 月 13 日,在公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议
上,同意《关于公司董事(非独立董事)及高级管理人员 2021 年度
薪酬待遇的方案的议案》。
四、公司现场调查情况
2021 年度,因新冠疫情原因,对本人现场参加会议及现场调查
产生了一定影响,公司灵活采用现场与通讯会议相结合的方式组织召
开董事会、股东大会,本人认真审阅和分析公司提供的各项资料,积
极为董事会决策提供参考和建议,本人也通过电话、微信、视频等方
式与公司其他董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相关人员保
持密切联系,主动掌握和了解公司的经营现状,同时密切关注外部环
境及市场变化对公司的影响,以及传媒、网络对公司的相关报道。
五、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作
本人严格依照有关规定,对公司信息披露工作进行监督,确保公
司信息披露的及时性、真实性、准确性及完整性,同时,本人会勤勉
尽责履行独立董事职责,对董事会审议的各项议案进行认真审核,审
慎行使表决权,发表独立意见,切实维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
六、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况;
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(二)无提议聘用和解聘会计师事务所的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
特此报告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事:李业
2022 年 4 月 28 日