广东天亿马信息产业股份有限公司                     2021 年度独立董事述职报告（李业）



                广东天亿马信息产业股份有限公司
             2021 年度独立董事述职报告（李业）

各位股东及股东代表：

     本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，在 2021 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》

《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广东天亿马信息产

业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行

独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各

项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立

董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将 2021 年

度履行职责情况汇报如下：

      一、出席会议情况

     2021 年度，本人出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：
     会议类型      应出席次数    亲自出席次数   委托出席次数      缺席次数
       董事会            9            9               0                0

     股东大会            4            3               0                1

     2021 年度公司董事会和股东大会的召集和召开均符合法定程序，

所作决议合法有效，对会议召开的各项议案本人均投了赞成票，不存

在有异议的事项。

      二、发表独立意见情况

     （一）2021 年 3 月 23 日，在公司第二届董事会第十六次会议上，

就《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》《关于公司拟申请银
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行综合授信暨关联方提供担保的议案》《关于公司会计政策变更的议

案》发表了独立意见，同意上述议案；

     （二）2021 年 4 月 13 日，在公司第二届董事会第十七次会议上，

就《关于<2020 年年度权益分派预案>的议案》《关于<公司内部控制

有效性的自我评价报告>的议案》关于<公司 2020 年年度报告及 2020

年年度报告摘要>的议案》《关于公司董事（非独立董事）及高级管理

人员 2021 年度薪酬待遇的方案的议案》发表了独立意见，同意上述

议案；

     （三）2021 年 8 月 23 日，在公司第二届董事会第十九次会议上，

就《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关

于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》发表了独立意见，同意上述议案；

     （四）2021 年 11 月 26 日，在公司第二届董事会第二十三次会

议上，就《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理

的议案》发表了独立意见，同意上述议案。

      三、任职董事会专门委员会的工作情况

     2021 年度，本人担任战略委员会、薪酬与考核委员会的成员，

任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》，积极参与战略委员

会、薪酬与考核委员会的会议，认真仔细地审阅议案相关资料，并及

时同公司人员沟通交流，切实履行了委员会职能。

     （一）战略委员会履职情况：
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     2021 年 4 月 13 日，在公司第二届战略委员会第三次会议上，同

意《关于公司 2021 年度目标与发展规划的议案》议案。

     （二）薪酬与考核委员会履职情况：

     2021 年 4 月 13 日，在公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议

上，同意《关于公司董事（非独立董事）及高级管理人员 2021 年度

薪酬待遇的方案的议案》。

      四、公司现场调查情况

     2021 年度，因新冠疫情原因，对本人现场参加会议及现场调查

产生了一定影响，公司灵活采用现场与通讯会议相结合的方式组织召

开董事会、股东大会，本人认真审阅和分析公司提供的各项资料，积

极为董事会决策提供参考和建议，本人也通过电话、微信、视频等方

式与公司其他董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及相关人员保

持密切联系，主动掌握和了解公司的经营现状，同时密切关注外部环

境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。

      五、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作

     本人严格依照有关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公

司信息披露的及时性、真实性、准确性及完整性，同时，本人会勤勉

尽责履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行认真审核，审

慎行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的

合法权益。

      六、其他事项

     （一）无提议召开董事会的情况；
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     （二）无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；

     （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

     特此报告。

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                                                    独立董事：李业

                                                  2022 年 4 月 28 日