天亿马：关于召开2021年年度股东大会通知公告2022-04-28
证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-036
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请
召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会
议会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息
产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（五）会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）。
（六）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬待 √
遇的方案的议案》
6.00 《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇的方案的议案》 √
7.00 《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供 √
担保的议案》
8.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
9.00 《关于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报告 √
摘要>的议案》
（二）披露情况
上述议案已经分别由公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事
会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过；独立董事对提案
4.00、5.00、7.00 发表了同意意见，并对提案 7.00 进行了事前认可。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）其他说明
1.上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
2.股东林明玲、马学沛及汕头市励志投资管理合伙企业（有限合
伙）为提案 5.00、7.00 关联方，须对提案回避表决，该等股东亦不
得接受其他股东委托对该议案进行投票。
3.本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身证复印
件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、股东账户卡和代理人
身份证原件及复印件办理登记。
2.机构股东登记：由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其
代表）代表机构股东出席本次会议的，出示本人身份证、法定代表人
/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单
位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证办
理登记；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表
机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印
章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、
股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
3.异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2022
年 5 月 17 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。书面信函登记以抵
达本公司的时间为准，信函请注明“2021 年年度股东大会股东登记”
字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（二） 现场登记时间：2022 年 5 月 19 日 14 时 00 分至 14 时
30 分
（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
（四） 联系人：李华青
（五） 联系电话：0754-8888 0666
（六） 联系传真：0754-8898 3999
（七） 联系邮箱：Securities@tym.com.cn
（八） 联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
楼
（九） 邮政编码：515041
（十） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件办理登记。本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次
会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次
会议决议》；
（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351178”，投票简称
为“TYM 投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬 √
待遇的方案的议案》
6.00 《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇的方案的议 √
案》
7.00 《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方 √
提供担保的议案》
8.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
9.00 《关于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报 √
告摘要>的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
① 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
② 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
1.投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（现场会
议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托___________先生/女士代表本单位/我本人，出席广
东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人/
公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬 √
待遇的方案的议案》
6.00 《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇的方案的议 √
案》
7.00 《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方 √
提供担保的议案》
8.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √
9.00 《关于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报 √
告摘要>的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必
须加盖单位公章。）
附件 3：
股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东法定
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托参会
姓名
代理人姓名 代理人证件号
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 17 日 16:00 之
前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真
与本公司进行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
