证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2022-029

           广东天亿马信息产业股份有限公司
      关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常性关联交易基本情况

    （一）日常性关联交易概述

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经

营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2022 年度与汕头潮阳

融和村镇银行股份有限公司（以下简称“融和村镇银行”）发生日常

性关联交易，交易总金额不超过 50.00 万元（含本数）（人民币万元，

下同）。

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票

同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关

联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并于

同日召开第三届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃

权审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

    因预计 2022 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需

提交股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                单位：人民币元
关联                 关联交                       合同签订     截至披露
                                关联交易                                    上年发生金
交易      关联人     易内容                       金额或预     日已发生
                                定价原则                                        额
类别                                                计金额       金额

          融和村     利息收     按照市场
其他                                             500,000.00    13,313.71    236,609.05
          镇银行       入       利率水平

合计        -            -           -           500,000.00    13,313.71    236,609.05

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                  单位：人民币万元
                                                   实际发
                                                              实际发
关联                          实际                 生额占
          关联     关联交             预计金                  生额占
交易                          发生                 同类业              披露日期及索引
            人     易内容               额                    同类业
类别                          金额                 务比例
                                                              务比例
                                                   （％）
向 关     融和
联 人              运维服                                              交易金额属总经
          村镇                0.21         -          -       0.02%
销 售                务
          银行                                                         理审批范围，发生
产品、
                   运维服
商品      小计                0.21         -          -       0.02%    时未对外披露。
                     务
向   关   国义
联   人   招标                                                         详见公司 2021 年
                   中标服
采   购   股份                7.38       100.00       -       12.25%
                     务费                                              3 月 24 日披露于
原   材   有限
料        公司                                                         全国中小企业股

          小计       -        7.38       100.00       -       12.25%   份转让系统网站

存 款                                                                  （www.neeq.com.
及 利
息 收     融和                                                         cn）的《广东天亿
                   利息收
入        村镇               23.66       50.00        -       11.77%
                     入                                                马信息产业股份
          银行

                                                                       有限公司关于预

                                                                       计 2021 年日常性

                                                                       关联交易的公告》
          小计       -       23.66       50.00        -       11.77%
                                                                        （公告编号：

                                                                        2021-010）。
    二、关联方和关联关系

    （一）基本情况

    关联方名称：汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司

    法定代表人：朱炳坚

    成立时间：2015 年 11 月 05 日

    注册资本：10,000 万元人民币

    统一社会信用代码：91440500MA4UJGTB3H

    住所：汕头市潮阳区棉北街道平北居委 324 国道棉北段东侧潮庭

    华府 A1 幢 07 商铺、07 商铺附层

    主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政

法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    （二）与上市公司的关联关系

    关联关系：关联董事林明玲持有融和村镇银行 5%股权；同时董

事马学沛与林明玲系夫妻关系，与马淦江为叔侄关系。

    三、关联交易主要内容

    公司参考 2021 年度关联交易的实际情况，预计 2022 年度在融和

村镇银行办理存款业务获得的利息收入不超过人民币 50.00 万元（含

本数），存款利率依据当期市场利率水平。

    融和村镇银行成立于 2015 年，第一大股东为江门农村商业银行

股份有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币，具有一定的经营规

模，具备良好的财务状况，不存在不能履约的情形，不是失信被执行
人。

       四、关联交易目的和对公司的影响

       公司与融和村镇银行的关联交易基于正常的业务往来，符合公司

经营发展的需要。关联交易中存款的利率水平参照当期市场利率水平，

不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、

资产、人员、机构等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立

性构成影响。

       五、独立董事、监事会及保荐机构意见

       （一）独立董事的事前认可意见及独立意见

       独立董事的事前认可意见：“经对本议案的充分了解和事前审查，

公司全体独立董事认为：2021 年度公司与关联方之间的日常关联交

易活动按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公

司及非关联股东利益的情形。2022 年日常关联交易预计额度是在

2021 年度日常关联交易的基础上作出的，遵守了公平、公正、公开

的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司独

立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。”

       独立董事的独立意见：“经事前认真审阅有关文件及了解关联交

易情况，我们认为公司预计 2022 年度拟发生的日常性关联交易，符

合公司实际经营需要，为公司正常的商业行为；交易价格参照市场价

格确定，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、

法规及公司关联交易制度的规定。董事会在审议该议案时，关联董事

进行了回避表决，决策程序、表决结果合法有效。”
    （二）监事会意见

    经审核，监事会认为：公司预计 2022 年度拟发生的日常性关联

交易，符合公司实际经营需要，为公司正常的商业行为；交易价格参

照市场价格确定，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未违反

相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度关联交易预计符合公司

正常经营活动所需，没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司

2022 年度日常关联交易预计的事项已经过公司董事会、监事会审议

通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可

并发表了明确同意的独立意见。上述预计日常关联交易事项的决策程

序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等规则及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对广东天亿马信息产

业股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。

    六、备查文件

    （一）广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次会

议决议；

    （二）广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会

议决议；

    （三）广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第三次会议相关事项的独立意见；
    （四）广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

    （五）五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司

预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                       董事会

                                            2022 年 4 月 28 日