天亿马:关于预计2022年度日常性关联交易的公告2022-04-28
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-029
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常性关联交易基本情况
(一)日常性关联交易概述
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)根据经
营计划,参照往年实际发生的交易情况,预计 2022 年度与汕头潮阳
融和村镇银行股份有限公司(以下简称“融和村镇银行”)发生日常
性关联交易,交易总金额不超过 50.00 万元(含本数)(人民币万元,
下同)。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议,以 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关
联交易的议案》,关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决;并于
同日召开第三届监事会第二次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。
因预计 2022 年度交易总金额在董事会审议范围内,本议案无需
提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币元
关联 关联交 合同签订 截至披露
关联交易 上年发生金
交易 关联人 易内容 金额或预 日已发生
定价原则 额
类别 计金额 金额
融和村 利息收 按照市场
其他 500,000.00 13,313.71 236,609.05
镇银行 入 利率水平
合计 - - - 500,000.00 13,313.71 236,609.05
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
实际发
实际发
关联 实际 生额占
关联 关联交 预计金 生额占
交易 发生 同类业 披露日期及索引
人 易内容 额 同类业
类别 金额 务比例
务比例
(%)
向 关 融和
联 人 运维服 交易金额属总经
村镇 0.21 - - 0.02%
销 售 务
银行 理审批范围,发生
产品、
运维服
商品 小计 0.21 - - 0.02% 时未对外披露。
务
向 关 国义
联 人 招标 详见公司 2021 年
中标服
采 购 股份 7.38 100.00 - 12.25%
务费 3 月 24 日披露于
原 材 有限
料 公司 全国中小企业股
小计 - 7.38 100.00 - 12.25% 份转让系统网站
存 款 (www.neeq.com.
及 利
息 收 融和 cn)的《广东天亿
利息收
入 村镇 23.66 50.00 - 11.77%
入 马信息产业股份
银行
有限公司关于预
计 2021 年日常性
关联交易的公告》
小计 - 23.66 50.00 - 11.77%
(公告编号:
2021-010)。
二、关联方和关联关系
(一)基本情况
关联方名称:汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司
法定代表人:朱炳坚
成立时间:2015 年 11 月 05 日
注册资本:10,000 万元人民币
统一社会信用代码:91440500MA4UJGTB3H
住所:汕头市潮阳区棉北街道平北居委 324 国道棉北段东侧潮庭
华府 A1 幢 07 商铺、07 商铺附层
主营业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政
法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)与上市公司的关联关系
关联关系:关联董事林明玲持有融和村镇银行 5%股权;同时董
事马学沛与林明玲系夫妻关系,与马淦江为叔侄关系。
三、关联交易主要内容
公司参考 2021 年度关联交易的实际情况,预计 2022 年度在融和
村镇银行办理存款业务获得的利息收入不超过人民币 50.00 万元(含
本数),存款利率依据当期市场利率水平。
融和村镇银行成立于 2015 年,第一大股东为江门农村商业银行
股份有限公司,注册资本为 10,000 万元人民币,具有一定的经营规
模,具备良好的财务状况,不存在不能履约的情形,不是失信被执行
人。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与融和村镇银行的关联交易基于正常的业务往来,符合公司
经营发展的需要。关联交易中存款的利率水平参照当期市场利率水平,
不存在损害股东,特别是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、
资产、人员、机构等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立
性构成影响。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
(一)独立董事的事前认可意见及独立意见
独立董事的事前认可意见:“经对本议案的充分了解和事前审查,
公司全体独立董事认为:2021 年度公司与关联方之间的日常关联交
易活动按照一般市场经济原则进行,是合法、公允的,不存在损害公
司及非关联股东利益的情形。2022 年日常关联交易预计额度是在
2021 年度日常关联交易的基础上作出的,遵守了公平、公正、公开
的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,不影响公司独
立性。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。”
独立董事的独立意见:“经事前认真审阅有关文件及了解关联交
易情况,我们认为公司预计 2022 年度拟发生的日常性关联交易,符
合公司实际经营需要,为公司正常的商业行为;交易价格参照市场价
格确定,定价公允,未损害公司及中小股东的利益,未违反相关法律、
法规及公司关联交易制度的规定。董事会在审议该议案时,关联董事
进行了回避表决,决策程序、表决结果合法有效。”
(二)监事会意见
经审核,监事会认为:公司预计 2022 年度拟发生的日常性关联
交易,符合公司实际经营需要,为公司正常的商业行为;交易价格参
照市场价格确定,定价公允,未损害公司及中小股东的利益,未违反
相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司 2022 年度关联交易预计符合公司
正常经营活动所需,没有损害公司及公司非关联股东的利益。公司
2022 年度日常关联交易预计的事项已经过公司董事会、监事会审议
通过,关联董事予以回避表决,独立董事对上述议案进行了事前认可
并发表了明确同意的独立意见。上述预计日常关联交易事项的决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等规则及《公司章程》的规定。综上,保荐机构对广东天亿马信息产
业股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。
六、备查文件
(一)广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次会
议决议;
(二)广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二次会
议决议;
(三)广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见;
(四)广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第三次会议相关事项的事前认可意见;
(五)五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司
预计 2022 年度日常性关联交易的核查意见。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日