证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-040
广东天亿马信息产业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为
2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00
—15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦
4-5 层公司会议室
3.会议召集人：董事会
4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式。
5.会议主持人：董事长林明玲女士
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股
份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东天
亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东合计 14 人，代表股份 19,595,602 股，
占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数
的 41.5937%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 18,545,760
股，占公司总股份的 39.3653%；通过网络投票的股东 11 人，代表股
份 1,049,842 股，占公司总股份的 2.2284%。
出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东）11 人，所持有表决权的股份数为 1,049,842 股，占公司有
表决权股份总数为的 2.2284%。
2.公司在任董事 8 人，董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马
学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生及独立董事蔡浩先生现场出席，
董事马淦江先生及独立董事曹丽梅女士、李洁芝女士通讯出席本次会
议。公司监事 3 人，毛晓玲女士、刘培璇女士现场出席，黄素芳女士
通讯出席本次会议。公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李华青先
生现场出席本次会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出
具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相
结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相
结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
1.《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
同意 19,574,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8898％；
反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1102％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,242 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的
议案》。
2.《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 19,574,002 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8898％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,242 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的
议案》。
3.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 19,574,002 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8898％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,242 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。
4.《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 19,573,902 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8893％；反对 21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,142 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9330％；反对 21,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0670％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》。
5.《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇的方案的
议案》
总表决情况：同意 1,028,242 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,242 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：关联股东林明玲、马学沛、汕头市励志投资管理
合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度
薪酬待遇的方案的议案》。
6.《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇的方案的议案》
总表决情况：同意 19,574,002 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8898％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,242 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇的方案
的议案》。
7.《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
总表决情况：同意 1,028,242 股，占出席会议所有股东所持股份
的 97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,242 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：关联股东林明玲、马学沛、汕头市励志投资管理
合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联
方提供担保的议案》。
8.《关于修订公司部分制度的议案》
总表决情况：同意 19,574,002 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8898％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,242 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。
9.《关于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议
案》
总表决情况：同意 19,574,002 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.8898％；反对 21,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,028,242 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.9425％；反对 21,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年
年度报告摘要>的议案》。
四、律师见证情况
1.律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
2.见证律师姓名：郭锋、林达祺
3.结论性意见：
广东泛尔律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法
规和公司《章程》的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、
变更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会决
议》
2.《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司
2021 年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日
