证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-040 广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间 (1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 14:30。 (2)网络投票时间:1)深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;2)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日(现 场会议召开当日),9:15—15:00。 2.现场会议召开地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 层公司会议室 3.会议召集人:董事会 4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 5.会议主持人:董事长林明玲女士 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》(以下简称“《章程》”或“《公司章程》”)《广东天 亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席情况 通过现场和网络投票的股东合计 14 人,代表股份 19,595,602 股, 占广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)总股份数 的 41.5937%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 18,545,760 股,占公司总股份的 39.3653%;通过网络投票的股东 11 人,代表股 份 1,049,842 股,占公司总股份的 2.2284%。 出席本次会议的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其 他股东)11 人,所持有表决权的股份数为 1,049,842 股,占公司有 表决权股份总数为的 2.2284%。 2.公司在任董事 8 人,董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马 学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生及独立董事蔡浩先生现场出席, 董事马淦江先生及独立董事曹丽梅女士、李洁芝女士通讯出席本次会 议。公司监事 3 人,毛晓玲女士、刘培璇女士现场出席,黄素芳女士 通讯出席本次会议。公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李华青先 生现场出席本次会议。 公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出 具法律意见书。 三、议案审议表决情况 (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相 结合的表决方式。 (二)议案审议表决情况 (一)表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相 结合的表决方式。 (二)议案审议表决情况 1.《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》 同意 19,574,002 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8898%; 反对 21,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,242 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的 议案》。 2.《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意 19,574,002 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.8898%;反对 21,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,242 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的 议案》。 3.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况:同意 19,574,002 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.8898%;反对 21,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,242 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。 4.《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意 19,573,902 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.8893%;反对 21,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1107%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,142 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9330%;反对 21,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0670%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》。 5.《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬待遇的方案的 议案》 总表决情况:同意 1,028,242 股,占出席会议所有股东所持股份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,242 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:关联股东林明玲、马学沛、汕头市励志投资管理 合伙企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度 薪酬待遇的方案的议案》。 6.《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇的方案的议案》 总表决情况:同意 19,574,002 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.8898%;反对 21,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,242 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬待遇的方案 的议案》。 7.《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》 总表决情况:同意 1,028,242 股,占出席会议所有股东所持股份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,242 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:关联股东林明玲、马学沛、汕头市励志投资管理 合伙企业(有限合伙)回避表决。 表决结果:审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联 方提供担保的议案》。 8.《关于修订公司部分制度的议案》 总表决情况:同意 19,574,002 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.8898%;反对 21,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,242 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。 9.《关于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议 案》 总表决情况:同意 19,574,002 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.8898%;反对 21,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,028,242 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 97.9425%;反对 21,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.0575%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的中小股东所持股份的 0.0000%。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。 表决结果:审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及<2021 年 年度报告摘要>的议案》。 四、律师见证情况 1.律师事务所名称:广东泛尔律师事务所 2.见证律师姓名:郭锋、林达祺 3.结论性意见: 广东泛尔律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法 规和公司《章程》的规定,合法有效,公司本次股东大会未发生增加、 变更、否决提案的情形,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1.《广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会决 议》 2.《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 19 日