证券代码：301178      证券简称：天亿马      公告编号：2022-042


           广东天亿马信息产业股份有限公司
           第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三

届董事会第四次会议，此前公司于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件形式

向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加

表决董事 8 名，其中董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，

公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女

士召集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信

息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马

信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

(一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。
    为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司全资子公司深

圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天

亿马信息科技有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 8,000

万元（人民币万元，下同）的综合授信额度，并由公司为实际贷款提

供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，

开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和

期限以各家金融机构最终核定为准。

    议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保

的公告》（公告编号：2022-044）及相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案尚需提交股东大会审议。

(二) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

    公司因业务需要，拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公

司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海

康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车

技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、

杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康

消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限
公司申请不超过人民币 500 万元的信用额度，由实际控制人林明玲提

供最高债权限额为人民币 500 万元的不可撤销的连带保证担保。本次

实际控制人为公司提供担保未向公司收取担保费用，无需公司或子公

司提供反担保。

    公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；

公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

    议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的

公告》（公告编号：2022-045）及相关公告。

    回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

    议案无需提交股东大会审议。

(三) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于实际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款的议案》。

    公司此前于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，

审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交

易的议案》，同意全资子公司天亿马信息技术有限公司向供应商联想

集团申请不超过人民币 800 万元的信用额度，并由公司实际控制人马

学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额

为 1,200 万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一

年，担保有效期为自签订保证书起至 2024 年 06 月 30 日。截至目前，
实际控制人未与联想集团签订相关协议，担保尚未发生。因联想集团

调整格式条款，拟延长主债权期间至 2025 年 06 月 30 日，保证期间

相应顺延。此外该交易事项及其他条款未发生变更。

    公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在会上发表同意意见；

公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。

    议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款

的公告》（公告编号：2022-046）及相关公告。

    回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。

    议案无需提交股东大会审议。

(四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

    公司已于 2022 年 6 月 13 日完成 2021 年度利润分配，根据权益

分派结果，拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权管理层办

理相关工商变更登记事项。

    议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业

股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更

登记的公告》（公告编号：2022-047）及相关公告。
    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案尚需提交股东大会审议。

(五) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关

   于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于召开公司 2022 年

第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-048）。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议

决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第四次会议相关事项的独立意见》；

（四）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实

际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的核查意见》；

（五）《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实

际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款事项的核查意见》。

    特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司

                         董事会

              2022 年 6 月 30 日