天亿马:第三届董事会第四次会议决议公告2022-06-30
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-042
广东天亿马信息产业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三
届董事会第四次会议,此前公司于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件形式
向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名,实际参加
表决董事 8 名,其中董事马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权,
公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女
士召集并主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信
息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《广东天亿马
信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,形成以下决议:
(一) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。
为满足日常生产经营和项目建设的资金需求,公司全资子公司深
圳市互联精英信息技术有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天
亿马信息科技有限公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 8,000
万元(人民币万元,下同)的综合授信额度,并由公司为实际贷款提
供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款,
开立银行承兑汇票、信用证等业务品种,具体业务品种、授信额度和
期限以各家金融机构最终核定为准。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保
的公告》(公告编号:2022-044)及相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(二) 会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。
公司因业务需要,拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公
司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海
康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车
技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、
杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康
消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限
公司申请不超过人民币 500 万元的信用额度,由实际控制人林明玲提
供最高债权限额为人民币 500 万元的不可撤销的连带保证担保。本次
实际控制人为公司提供担保未向公司收取担保费用,无需公司或子公
司提供反担保。
公司独立董事就该事项进行了事前认可,并在会上发表同意意见;
公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的
公告》(公告编号:2022-045)及相关公告。
回避表决情况:关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。
议案无需提交股东大会审议。
(三) 会议以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于实际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款的议案》。
公司此前于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议,
审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交
易的议案》,同意全资子公司天亿马信息技术有限公司向供应商联想
集团申请不超过人民币 800 万元的信用额度,并由公司实际控制人马
学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额
为 1,200 万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一
年,担保有效期为自签订保证书起至 2024 年 06 月 30 日。截至目前,
实际控制人未与联想集团签订相关协议,担保尚未发生。因联想集团
调整格式条款,拟延长主债权期间至 2025 年 06 月 30 日,保证期间
相应顺延。此外该交易事项及其他条款未发生变更。
公司独立董事就该事项进行了事前认可,并在会上发表同意意见;
公司保荐机构五矿证券有限公司对该事项发表了核查意见。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于实际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款
的公告》(公告编号:2022-046)及相关公告。
回避表决情况:关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决。
议案无需提交股东大会审议。
(四) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
公司已于 2022 年 6 月 13 日完成 2021 年度利润分配,根据权益
分派结果,拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权管理层办
理相关工商变更登记事项。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业
股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记的公告》(公告编号:2022-047)及相关公告。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案尚需提交股东大会审议。
(五) 会议以同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
议 案 具 体 内容 详 见 公司 同 日 披露 于 巨潮 资 讯网
(www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于召开公司 2022 年
第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2022-048)。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第四次会议
决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第四次会议相关事项的事前认可意见》;
(三)《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》;
(四)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实
际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的核查意见》;
(五)《五矿证券有限公司关于广东天亿马信息产业股份有限公司实
际控制人为全资子公司提供担保调整部分条款事项的核查意见》。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日