天亿马:关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告2022-06-30
证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-047
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变
更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 6 月 28 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,该议案
尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、公司注册资本变更情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、第三届
监事会第二次会议,于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大
会,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,同意以截至
2021 年 12 月 31 日的总股本 47,112,000 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 4.00 元(含税),合计派发现金股利人民币
18,844,800.00 元(含税);不送红股,剩余未分配利润结转至以后
年 度;以 资本公 积金向 全体股 东每 10 股 转增 4 股 ,共计 转增
18,844,800 股,转增后公司总股本为 65,956,800 股。
公司已于 2022 年 6 月 13 日实施完毕上述权益分派,实施完毕后,
公司注册资本由 47,112,000 元变更为 65,956,800 元,总股本由
47,112,000 股变更为 65,956,800 股。
二、《公司章程》修订情况
基于权益分派结果,公司对《公司章程》相应条款进行修订如下:
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4711.20 万元。 6595.68 万元。
第二十条 公司股份总数为 4711.20 万 第二十条 公司股份总数为 6595.68 万
股,均为普通股。 股,均为普通股。
除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变,相关条款的修
订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
三、其他事项说明
鉴于公司注册资本及《公司章程》等发生变化,根据《中华人民
共和国公司法》等相关规定,提请股东大会授权公司董事会办理本次
工商变更登记相关事宜,该等授权包括但不限于:
(一)有权签署与本次工商变更登记事项有关的文件及作出必要
行为;
(二)办理有关本次变更事项的工商变更及备案事项;
(三)授权办理与上述事宜有关的其他事项。
上述授权有效期限为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之
日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日