广东天亿马信息产业股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项
                        的事前认可

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法

律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东天亿马信息产业

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已审阅了公司第三

届董事会第四次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的相关事

项发表事前认可意见如下：

    一、对于《关于实际控制人为公司提供担保暨偶发性关联交易的

议案》的事前认可意见

    公司因业务需要，拟向供应商杭州海康威视数字技术股份有限公

司及其分支机构、杭州海康威视科技有限公司及其分支机构、杭州海

康机器人技术有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康汽车

技术有限公司、杭州萤石网络有限公司、武汉海康存储技术有限公司、

杭州微影智能科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康

消防科技有限公司、浙江海康消防技术有限公司、杭州睿影科技有限

公司申请不超过人民币 500 万元的信用额度（人民币元，下同），并

由公司实际控制人林明玲提供最高债权限额为 500 万元的不可撤销

的连带保证担保，保证期间为二年。本次实际控制人为公司提供担保
未向公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。

    经对本议案的充分了解和事前审查，我们认为：本次事项为公司

基于经营需要，可充分利用供应商资源，提高资金使用效率，提升账

期周转灵活性，有利于公司生产经营，不存在损害上市公司及中小股

东利益的情形，不影响公司独立性。因此，我们同意将该议案提交至

董事会审议。

    二、对于《关于实际控制人为全资子公司提供担保调整担保部分

条款的议案》的事前认可意见

    公司此前于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议，

审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交

易的议案》，同意全资子公司天亿马信息技术有限公司向供应商联想

集团申请不超过人民币 800 万元的信用额度，并由公司实际控制人马

学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金额

为 1,200 万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为一

年，担保有效期为自签订保证书起至 2024 年 06 月 30 日。截至目前，

实际控制人未与联想集团签订相关协议，担保尚未发生。因联想集团

调整格式条款，拟延长主债权期间为自签订保证书起至 2025 年 06 月

30 日，保证期间相应顺延。此外该交易事项及其他条款未发生变更。

    经对本议案的充分了解和事前审查，我们认为：此次延长担保期

限主要系供应商更新格式条款，此项交易的推进有利于子公司充分利

用供应商资源，未损害公司及中小股东的利益，未违反相关法律、法
规及公司对关联交易相关制度的规定。因此，我们同意将该议案提交

至董事会审议。

                             独立董事：曹丽梅、蔡浩、李洁芝

                                            2022 年 6 月 22 日