证券代码：301178        证券简称：天亿马     公告编号：2022-050



           广东天亿马信息产业股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）召开时间

    1.现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 14:30。

    2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022

年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00

—15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 18 日（现

场会议召开当日），9:15—15:00。

    （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资

大厦 4-5 层公司会议室

    （三）会议召集人：董事会

    （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

    （五）会议主持人：董事长林明玲女士
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上

市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业

股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”或“《公司章程》”）《广东

天亿马信息产业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东合计 5 人，代表股份 25,967,264 股，

占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股份数

的 39.3701%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 25,964,064

股，占公司总股份的 39.3653%；通过网络投票的股东 2 人，代表股

份 3,200 股，占公司总股份的 0.0049%。

    出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其

他股东）2 人，所持有表决权的股份数为 3,200 股，占公司有表决权

股份总数为的 0.0049%。

    （二）公司在任董事 8 人，董事长林明玲女士、副董事长兼总经

理马学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生及独立董事蔡浩先生现场

出席，董事马淦江先生及独立董事曹丽梅女士、李洁芝女士通讯出席

本次会议。公司监事 3 人，毛晓玲女士、刘培璇女士现场出席, 黄素

芳女士通讯出席本次会议。公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李

华青先生现场出席本次会议。
    公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出

具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，

议案审议表决情况如下：

    （一）《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的

议案》

    同意 25,964,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；

反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5000％；反

对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000％。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    表决结果：审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为

其提供担保的议案》。

    （二）《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更

登记的议案》

    总表决情况：同意 25,964,464 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9892％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0108％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5000％；反

对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000％。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    表决结果：审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并

办理工商变更登记的议案》。

    该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上审议通过。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所

    （二）见证律师姓名：郭锋、林达祺

    （三）结论性意见：

    广东泛尔律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开

程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法

规和公司章程的规定，合法有效，公司本次股东大会未发生增加、变

更、否决提案的情形，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件
    （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2022 年第二次临时股

东大会决议》；

    （二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限

公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。

                              广东天亿马信息产业股份有限公司

                                                          董事会

                                               2022 年 7 月 18 日